الوطن:
2025-01-27@05:43:42 GMT

القبض على متهمين بغسل 63 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالإسكندرية

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

القبض على متهمين بغسل 63 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطلين، مقيمين بالإسكندرية؛ لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ(63) مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم أموال عامة ضبط

إقرأ أيضاً:

خلال 24 ساعة ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة "الاتجار" غير المشروع في العملات الأجنبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه.  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۴۱ دقیقة
  • تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 21 مليون جنيه
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 21 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات...
  • بوابة الفجرقبل ۱۴ ساعة
  • إيقاف 3 أشخاص لتكوين وفاق للإقامة غير القانونية في تونس
  • ألقت قوات الحرس في صفاقس القبض على شخصين مشتبه بهما في قضية تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على الإقامة غير القانونية بالبلاد التونسية.وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان يوم الأحد، إن الإيقافات تمت إثر اعتقال مشتبه به في القضية ذاتها بجبنيانة في ولاية صفاقس شرقي البلاد.وذكرت أنه وبمزيد من التحري مع الموقوف تمكنت السلطات من القبض على بقية عناصر الوفاق.وأشارت الإدارة العامة للحرس بأنه بناء على تعليمات النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.
  • بوابة الفجرقبل ۱۶ ساعة
  • جمعها من تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
  •  قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات...
  • بوابة الوفدقبل ۱۷ ساعة
  • المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين شرعوا في قتل شخص ببور سعيد
  • قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين شرعوا في قتل شخص ببورسعيد.  المشدد 15 سنة لـ جزار شرع في قتل صديقه بالشرقية لخطفهم محامي ومحاسب وإجبارهم على التوقيع.. الجنايات تعاقب 7 أشخاص بالسجن المشدد المشدد 15 عاما لعامل تاجر في المخدرات بالشرقية المشدد 5 سنوات لعامل لإدانته بإلقاء مادة كاوية على زوجة زميله بمصر القدمية وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 يوليو من عام 2024، بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد،...
  • الثورة نتقبل ۱ یوم
  • شرطة إب تلقي القبض على متهمين بالقتل في مديرية العدين
  • الثورة نت/.. ضبطت شرطة مديرية العدين بمحافظة إب أربعة متهمين بجريمة قتل. وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغاً من قرية الأحمود بعزلة قداس عن قيام المدعو “عبده ديوان قائد مثنى” (63 عاماً)، ومعه ثلاثة من أبنائه، بالاعتداء على المجني عليه “عبد الله محسن صالح منصر” (60 عاماً) بالضرب المبرح والرجم بالأحجار، ما أدى إلى وفاته.وفقا لـ” مركز الإعلام الأمني”. وأشارت الشرطة إلى أنها تحركت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث برفقة فريق الأدلة الجنائية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتمكنت من ضبط المتهمين. وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خلاف...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط أصحاب 12 شركة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين
  • ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية على أصحاب عدد من الشركات الوهمية غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر -...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تلاحق تجار العملات وتضبط قضايا بـ 12 مليون جنيه
  • استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد..أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حملاتها التموينية المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • خلال 24 ساعة ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة "الاتجار" غير المشروع في العملات الأجنبية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • غسل 35 مليون في شقق وعربيات.. القبض على تجار سلاح في الإسكندرية
  • ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه حصيلة اتجاره في الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإسكندرية. أكدت تحريات الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بالإسكندرية، بغسل 35 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وإخفاء مصدر أمواله عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيقات. اقرأ أيضاًضبط شخصين لإدارتهما كيانين تعليميين للنصب والاحتيال على المواطنين ببنها خارج نطاق السوق المصرفي.. «الداخلية» تلاحق تجار النقد الأجنبي
  • الوطنقبل ۳ یوم
  • ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في القليوبية
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء شخصين كيانين تعليميين وإدارتهما دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية، وارتكابهما جريمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في مجالات مختلفة، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما «عدد من الكتب التعليمية في أحد المجالات - عدد من الشهادات الوهمية في عدة مجالات – 2 ختم أكلاشيه – عدد من الكارنيهات – 2 دفتر تحصيل نقدية...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار