القبض على متهمين بغسل 63 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطلين، مقيمين بالإسكندرية؛ لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ(63) مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم أموال عامة ضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 شركات سياحة غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين
أكّدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام - شرطة السياحة والآثار تورط أصحاب 8 شركات دون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (عدد من جوازات السفر للمواطنين – تأشيرات وصور تأشيرات لرحلات دينية - برامج عمرة وسياحة داخلية – دفاتر مدون به بيانات العملاء وحساباتهم – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات الخاصة بالشركة - دفاتر استلام نقدية – إعلانات للشركة على موقع التواصل الاجتماعي). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية