اليوم السابع:
2025-03-18@20:33:41 GMT

تجديد حبس متهم بالنصب وغسيل 15 مليون جنيه 15 يوما

تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT

تجديد حبس متهم بالنصب وغسيل 15 مليون جنيه 15 يوما

جددت المحكمة  المختصة، حبس شخص 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في اتهام بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، فضلا عن تورطه فى غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه.

  سبق وذكرت المعلومات أن المتهمي زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.   وتبين قيام  "شخص” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكه، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.   وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامه بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف  أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب النصب و التزوير ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها، عبر منصة "استطلاع" بهدف تنظيم رياضة الفروسية ورفع جودتها، والحفاظ على استمرارية إقامتها.

شروط تصريح إقامة البطولات

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للحصول على تصريح إقامة بطولات الفروسية، والتي تختلف بحسب طبيعة البطولة، سواء كانت محلية أو دولية.

أخبار متعلقة حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعامالصحة: لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا وكورونا إلزامية للراغبين في الحج

وتشمل الشروط العامة تقديم طلب التصريح خلال الفترة من 1 يناير إلى 1 يونيو من كل عام، مع تقديم خطة مبدئية تتضمن الموقع، التصاميم، والمرافق المتاحة.
كما يجب أن يرفق الطلب بسجل تجاري للجهات الاعتبارية، وشهادة ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال، إضافة إلى إثبات الخبرة أو القدرة على تنظيم هذه الفعاليات.

وتشترط الوزارة أيضاً عدم وجود مخالفات جسيمة سابقة على الجهة المنظمة، مع تقديم خطاب تفويض للشخص المخول بالتوقيع، وسداد أي التزامات مالية مستحقة عن بطولات سابقة. وبعد تقديم الطلب، يتم مراجعته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل للبت فيه، إما بالموافقة أو الرفض.

أما الموافقة النهائية، فتتطلب استيفاء جميع شروط الموافقة المبدئية، وتقديم خطة عمل تفصيلية للبطولة، إلى جانب الالتزام بجدولة تواريخ انعقاد الفعالية وفقًا لمواعيد البطولات داخل المملكة وخارجها. كما يحق للوزارة إلغاء أو تعديل أي تصريح إذا تبين تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم الامتثال لجميع المتطلبات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة - إكس

شروط البطولات الدولية

في حال كانت البطولة دولية، تضاف إلى الشروط السابقة مجموعة من المعايير الخاصة، مثل وضع أعلام الدول المشاركة في البطولة، وتشغيل النشيد الوطني للفائزين.
كما يجب توفير إسطبلات معزولة للخيل القادمة من خارج المملكة، وفقًا لمعايير المحجر الدولي للخيل، لضمان سلامتها وتوافقها مع الإجراءات البيطرية المطلوبة.

مسؤوليات الجهة المنظمة

يُلقى على عاتق المنظم مسؤوليات متعددة، تبدأ من تجهيز ميادين العرض وفق معايير منظمة "الإيكاهو"، وتوفير ساحة إحماء مناسبة، إلى جانب تأمين مواقع ملائمة للحكام، اللجان، والملاك، فضلاً عن توفير منصة رئيسية لراعي الحفل، وخدمات الضيافة والصحة العامة.
كما يجب تجهيز الإسطبلات بما يتوافق مع معايير السلامة، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع وجود طبيب بشري بجانب الميدان طوال فترة البطولة.

وضمن مسؤوليات المنظم أيضاً، تجهيز اللوحات الدعائية لمختلف الجهات الراعية، وتوفير طبيب بيطري يتابع صحة الخيل منذ لحظة وصولها حتى مغادرتها.
إضافة إلى ذلك، يتوجب توفير أفراد أمن صناعي لحفظ النظام، ومنع دخول غير المصرح لهم إلى ساحات الإحماء ومنطقة الرسميين، فضلاً عن توفير نظام دقيق لاستخراج النتائج، وشاشات عرض كبيرة لعرضها مباشرة.

التزامات مالية وإدارية

تشمل الالتزامات المالية للمنظم تغطية كافة نفقات سفر وإقامة الرسميين، بما في ذلك تذاكر الطيران، التأشيرات، والتنقلات الداخلية، مع ضمان توفير إقامة فندقية لا تقل عن خمس نجوم، إضافة إلى تحمل تكاليف النقل من وإلى المطار، ومن مقر الإقامة إلى موقع البطولة.

أما فيما يتعلق بفحص المنشطات، فيلتزم المنظم بتغطية تكاليف الفحص في المختبرات الدولية المعتمدة، على أن يتم تحويل رسوم الفحص خلال أسبوع واحد من انتهاء البطولة.

كما تفرض الوزارة على المنظم تحديد الجوائز المالية قبل موعد البطولة بسبعة أيام على الأقل، على ألا يقل إجمالي قيمة الجوائز عن 500 ألف ريال، موزعة على مختلف الفئات المشاركة. وفي حال تجاوزت قيمة الجوائز 5000 يورو، يُلزم المنظم بسداد نسبة 3% منها لمنظمة "الإيكاهو".

صرف الجوائز والمكافآت

يجب أن يتم توزيع الجوائز المالية على الفائزين خلال مدة أقصاها شهرين من انتهاء البطولة، ولا يتم صرفها إلا بعد صدور نتائج فحص المنشطات.
كما يتوجب على المنظم صرف مكافأة يومية للرسميين بقيمة 500 يورو، بالإضافة إلى 150 يورو عن كل يوم سفر، تُدفع لهم أثناء تكريمهم في ميدان البطولة.

يُشترط على المنظم تدقيق بيانات الخيل المشاركة والتأكد من مطابقتها للشروط قبل طباعة كتالوج البطولة، مع تضمين شعار الوزارة ومنظمة "الإيكاهو" على غلاف الكتالوج. كما يجب إعداد نسخة فيديو كاملة للبطولة، وتسليم 10 نسخ من كتيب الكتالوج إلى الوزارة.

وتشدد الوزارة على ضرورة التزام المنظمين بكافة التعليمات الصادرة عنها، بما يشمل اختيار موسيقى البطولة بحيث تكون خالية من أي إشارات صاخبة أو عنصرية. كما يُحظر الإساءة للأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة بأي شكل من الأشكال، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وحرصًا على سلامة المشاركين والجمهور، يتوجب على المنظم اتخاذ جميع تدابير الأمن والسلامة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن نجاح البطولة.
ويحق للوزارة اختيار الرسميين وفق تصنيفات منظمة "الإيكاهو"، والتنسيق المباشر مع المنظمين لاختيار الأسماء المناسبة للبطولات الكبرى.

مقالات مشابهة

  • ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة
  • أكثر من 14 مليون زائر للمسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان
  • «بلدية الكفرة» تكشف حقيقة دخول مليون لاجئ سوداني
  • حبس متهم بدهس سيارة جاره بجرار زراعي في الدقهلية
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • السيسي: خسائر عائدات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار بسبب الوضع في المنطقة
  • إخلاء سبيل متهم جديد فى واقعة التعدى على سائق الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه
  • عمرو الدردير: 200 مليون جنيه عقوبة مالية على الأهلي
  • تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت في النصب على المواطنين
  • تجديد حبس المتهم بهدم منزل شقيقه بالدقهلية بسبب خلاف على الميراث 15 يوما