اشتروا عقارات وسيارات بـ90 مليون جنيه.. تفاصيل قضية غسيل أموال جديدة بطلها مسجلان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (90 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأنشطة الإجرامية المخدرات المواد المخدرة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
عن أموال المودعين وطباعة عملات جديدة.. هذا آخر تصريح من حاكم مصرف لبنان بالإنابة
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري "خفضنا التضخم من 300% إلى 18% خلال عام". وأضاف منصوري لـ"الحدث": "عدم تمويلنا للدولة حفزها على زيادة الجباية ما حقق فائضا في الموازنة". وأعلن أنّ "الاحتياطي الحرّ لدينا تجاوز ملياريّ دولار". وشدّد منصوري على أنّ "القطاع المصرفيّ يلتزم أعلى معايير مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب". وتابع: "نُراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان، ونتعامل مع كافة المصارف في أميركا وأوروبا". وقال منصوري: "نتطلع لعودة دول الخليج إلى لبنان، فهي امتدادنا الحقيقي". وأضاف: "لدينا خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين، وطرحنا مشروع قانون لطباعة عملات جديدة". مواضيع ذات صلة حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لدينا خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين Lebanon 24 حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لدينا خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين 26/03/2025 16:55:39 26/03/2025 16:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24 حاكم مصرف لبنان بالإنابة: سنتعاون مع الحكومة لوضع خطة عادلة تهدف لإعادة أموال المودعين Lebanon 24 حاكم مصرف لبنان بالإنابة: سنتعاون مع الحكومة لوضع خطة عادلة تهدف لإعادة أموال المودعين 26/03/2025 16:55:39 26/03/2025 16:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24 حاكم مصرف لبنان بالإنابة: نراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان (الحدث) Lebanon 24 حاكم مصرف لبنان بالإنابة: نراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان (الحدث) 26/03/2025 16:55:39 26/03/2025 16:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24 عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة Lebanon 24 عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة 26/03/2025 16:55:39 26/03/2025 16:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً بالصور... مياه ملوثة مقابل خليج جونية Lebanon 24 بالصور... مياه ملوثة مقابل خليج جونية 10:41 | 2025-03-26 26/03/2025 10:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24 الحواط زار جعجع: مارسنا ضغوطا كبيرة لاحترام المواعيد الدستورية Lebanon 24 الحواط زار جعجع: مارسنا ضغوطا كبيرة لاحترام المواعيد الدستورية 10:39 | 2025-03-26 26/03/2025 10:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24 وزيرا التربية والصحة أعلنا استئناف برنامج الكشف الطبي لتلامذة المدارس الرسمية Lebanon 24 وزيرا التربية والصحة أعلنا استئناف برنامج الكشف الطبي لتلامذة المدارس الرسمية 10:34 | 2025-03-26 26/03/2025 10:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24 إزالة العوائق من أمام مبنى فصيلة التل في طرابلس Lebanon 24 إزالة العوائق من أمام مبنى فصيلة التل في طرابلس 10:31 | 2025-03-26 26/03/2025 10:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان الأكثر تعاسة عالميًا: الأزمات تتوالى والحلول ممكنة Lebanon 24 لبنان الأكثر تعاسة عالميًا: الأزمات تتوالى والحلول ممكنة 10:30 | 2025-03-26 26/03/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة فضائح السدود: مليارات الدولارات من دون مياه..هل يفتح القضاء ملفات كل السدود؟ Lebanon 24 فضائح السدود: مليارات الدولارات من دون مياه..هل يفتح القضاء ملفات كل السدود؟ 11:01 | 2025-03-25 25/03/2025 11:01:00 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد زواجهما.. كاريس بشار تكتشف خيانة تيم حسن! Lebanon 24 بعد زواجهما.. كاريس بشار تكتشف خيانة تيم حسن! 10:58 | 2025-03-25 25/03/2025 10:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24 إلى الإدارات والمؤسسات العامة... مذكرة بالإقفال بمناسبة عيد الفطر Lebanon 24 إلى الإدارات والمؤسسات العامة... مذكرة بالإقفال بمناسبة عيد الفطر 08:48 | 2025-03-26 26/03/2025 08:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24 دار الفتوى تحدد موعد التماس هلال شهر شوال وتعلن عن خطبة عيد الفطر Lebanon 24 دار الفتوى تحدد موعد التماس هلال شهر شوال وتعلن عن خطبة عيد الفطر 02:43 | 2025-03-26 26/03/2025 02:43:28 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد إقالته.. أوّل تعليق لكريدية Lebanon 24 بعد إقالته.. أوّل تعليق لكريدية 14:24 | 2025-03-25 25/03/2025 02:24:06 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 10:41 | 2025-03-26 بالصور... مياه ملوثة مقابل خليج جونية 10:39 | 2025-03-26 الحواط زار جعجع: مارسنا ضغوطا كبيرة لاحترام المواعيد الدستورية 10:34 | 2025-03-26 وزيرا التربية والصحة أعلنا استئناف برنامج الكشف الطبي لتلامذة المدارس الرسمية 10:31 | 2025-03-26 إزالة العوائق من أمام مبنى فصيلة التل في طرابلس 10:30 | 2025-03-26 لبنان الأكثر تعاسة عالميًا: الأزمات تتوالى والحلول ممكنة 10:24 | 2025-03-26 الرئيس عون دعا وفد المحافظين لتطبيق القانون ومحاربة الفساد بعيدا عن الضغوط والانتماءات فيديو "فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو) Lebanon 24 "فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو) 04:59 | 2025-03-25 26/03/2025 16:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24 برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو) Lebanon 24 برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو) 02:50 | 2025-03-25 26/03/2025 16:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24 "خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو) Lebanon 24 "خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو) 00:43 | 2025-03-25 26/03/2025 16:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة