صدى البلد:
2025-02-03@14:37:17 GMT

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري سلاح لـ 31 مليون جنيه

تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

 

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

 قدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأراضي والعقارات الأنشطة الإجرامية العقارات والسيارات جرائم غسل الأموال غسل الاموال

إقرأ أيضاً:

بـ 7 ملايين جنيه ..الداخلية  توجة ضربة لـ مافيا الإتجار بالنقد الأجنبي

وواصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

بـ 7 ملايين جنيه ..الداخلية  توجة ضربة  لـ مافيا الإتجار بالنقد الأجنبي 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ضبط تشكيل عصابي للنصب علي الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية بالدقهلية 

كما ضبط  قطاع الأمن العام ،  تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستخراج المحررات الرسمية مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى. 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا  وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات – 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية"بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۰ ساعة
  • تفاصيل التحقيق مع متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • تفاصيل ضبط عاطلين متهمين بغسل 50 مليون جنيه
  • استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ،ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • بـ 7 ملايين جنيه ..الداخلية  توجة ضربة لـ مافيا الإتجار بالنقد الأجنبي
  • وواصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.بـ 7 ملايين جنيه ..الداخلية  توجة ضربة  لـ مافيا الإتجار بالنقد الأجنبي وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.ضبط تشكيل...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية
  • إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)،...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا في الاتجار بالنقد الأجنبى بـ 7 ملايين جنيه
  • إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق واقعة آخرى.ظوردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. غدازوج خائن ومخدرات في منزل الزوجية .. نيفين تلجأ للمحكمة بعد قصة حب عنيفةقدرت تلك الممتلكات بـ...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق واقعة آخرى ...وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • بعد ضبط تاجري مخدرات غسلا 60 مليون جنيه في العقارات.. تفاصيل التحقيقات
  • أقرّ المتهمان بغسل 60 مليون جنيه في أنشطة غير مشروعة خلال التحقيقات أنهما كونا ثروات طائلة من تجارة المخدرات، وحاولا إضفاء الشرعية عليها عبر استثمارات متعددة.وأكدا أنهما اشتريا العقارات والسيارات الفارهة، فضلًا عن تأسيس أنشطة تجارية وهمية.  وكشفا أنهما استخدما أقارب ومعارف لتسجيل الممتلكات بأسمائهم، بهدف التهرب من الملاحقة الأمنية وإخفاء مصدر الأموال.كما اعترفا بأنهما كانا يضخان جزءًا من تلك الأموال في مشروعات صغيرة كواجهة لتبرير الدخل غير المشروع.  وأكدت التحقيقات أن قيمة الممتلكات المغسولة تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرتها، بينما تستكمل النيابة العامة التحقيقات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار