ضبط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه في مجال النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (60) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية غسل 60 مليون جنيه النصب على راغبي السفر
إقرأ أيضاً:
كركوك.. ضبط متهم انتحل صفة أمنية لممارسة النصب والاحتيال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط متهم انتحل صفة أمنية، لممارسة النصب والاحتيال على أصحاب شركات أهلية في محافظة كركوك. وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "بعد ورود معلومات تفيد بتعرض عددٍ من أصحاب شركات السياحة والسفر العاملة في محافظة كركوك للابتزاز والمساومة من جهات مجهولة، قام فريق عملٍ للتحري والتقصّي بنصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، وضبطت المتهم أثناء تسلّمه مبلغاً قدره مليون وخمسمائة ألف دينار"، مبينة أن "المتهم اعترف بـ"انتحال صفة الانتماء لأحد الأجهزة الأمنية؛ بغية ممارسة أعمال النصب والاحتيال؛ والحصول على مبالغ ماليَّةٍ". وأضافت هيئة النزاهة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصوليّ بالعملية، التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه صحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك الخفر المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ والذي بدوره قرَّر توقيف المتهم على ذمَّة التحقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة