شخصان يوهمان المواطنين بتسفيرهم للخارج ويستوليان على 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 60 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الاسكندرية الأموال العامة الجريمة المنظمة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص في محافظة الجيزة، بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم، وهو شخص له سجل جنائي، غسل الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المخدرات من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية عليها.
وتقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في أنشطة إجرامية وتقديمهم للعدالة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت