واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).

 

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 60 مليون جنيه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الاسكندرية الأموال العامة الجريمة المنظمة جرائم غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

"عصابة الشرطة المزيفة" تستولي على حمولة سجائر بنصف مليون جنيه في الهرم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي 6 أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابى انتحلوا صفة ضباط شرطة واستولي علي حمولة سجائر من تاجر بقيمة نصف مليون جنيه بمنطقة الهرم.

عصابة الشرطة المزيفة تستولي علي حمولة سجائر 

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من تاجر مواد غذائية يتهم فيه مجهولين باستيقافه حال سيره بسيارته والاستيلاء منه علي حمولة سجائر بنصف مليون جنيه بعدما انتحلوا صفة ضباط شرطة بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • اشترى أراضي وعقارات.. تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها
  • 250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدرات
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
  • "عصابة الشرطة المزيفة" تستولي على حمولة سجائر بنصف مليون جنيه في الهرم