تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ60 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة غسل أموال النصب

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وزوجته، لهما معلومات جنائية، كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص، بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

بإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان اختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وباستهداف الشركة عُثر على عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبي العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل، هاتف محمول وجهاز لاب توب، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً13 أبريل.. الحكم في دعوى إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»

الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة

ضبط أصحاب مخابز استولوا على 159 شيكارة دقيق مدعم في البحيرة

مقالات مشابهة

  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب
  • عقود عمل وهميه.. رجل وزوجته ينصبان على راغبى السفر للخارج بالقاهرة
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات