جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.   وتبين قيام 5 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الالكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.

  وتبين قيامهم بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات  - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.   وألقى القبض على 5 أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (12) مليون جنيه وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات  - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً)، بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النصب ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال أموال المواطنين المواطنین بزعم توظیفها نشاطهم الإجرامى حصولهم على على أرباح

إقرأ أيضاً:

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 33 كجم مخدرات قبل ترويجها بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عنصرين اجراميين تخصصا في الإتجار فى المواد المخدرة ببنها بحوزتهما نحو 33 كيلو مخدرات متنوعة ما بين حشيش وشادو وهيروين وايس وسلاح نارى، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية أجهزة البحث الجنائى بالمديرية تفيد قيام عنصران اجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها و انهما يعتزمان جلب صفقة لترويجها.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزتهما 17 كيلو جرام شادو و 15 كيلو جرام هيدرو اعترفا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 مليون جنيه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهمان وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت النيابة تحريات مباحث المديرية حول الواقعة.

مقالات مشابهة

  • هل الجن يمكنه سرقة أموال الإنسان دون علمهم؟.. عمرو الليثي يفجر مفاجأة «فيديو»
  • إسرائيل تعتقل 2 من فلسطينيي الداخل بزعم تخطيطهما لإطلاق نار بالقدس
  • تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
  • تجديد حبس 39 متهمًا بإدارة 3 منصات إلكترونية تخصصت في النصب على المواطنين
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 33 كجم مخدرات قبل ترويجها بالقليوبية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • كيميتش يفضل بايرن ميونيخ على أموال الخارج»!
  • التحقيقات: المتهمين بالنصب على شركات بالقاهرة أوهموا الضحايا بتوريد مواد تجارية
  • أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين