الكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه حصيلة نصب على راغبي السفر للخارج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
كشفت المعلومات محاولته إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وتمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (250 مليون جنيه) .
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون