تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين «لأحدهم معلومات جنائية» – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان) بتهمة محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الداخلية

إقرأ أيضاً:

حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف

قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف 4 أيام.

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة الملكية الفكرية .. صورتأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجماركمن 14 دولة.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لعمليات حفظ السلام| شاهدسيارة حاولت تجاوزه.. كواليس انقلاب ميكروباص على صحراوي الجيزةضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

طباعة شارك جهات التحقيق بنى سويف تاجر عمله

مقالات مشابهة

  • القبض على 33 مخالفًا لتهريب وترويج مواد مخدرة
  • مداهمة أمنية تسفر عن مصرع عنصريين إجراميين وضبط مخدرات بـ 16 مليون جنيه بأسوان
  • ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 220 مليون حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة
  • الداخلية تضبط كميات من المخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه
  • 3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • ايس وحشيش.. إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ 10 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
  • حبس تجار كيف بحوزته مخدرات بـ 10 مليون جنيه في سفاجا
  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه