اليوم السابع:
2025-02-26@20:36:31 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).   تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال الداخليه حوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه فى السوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۵ ساعة
  • عقارات وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري مخدرات 110 ملايين جنيه
  • أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (110 ملايين جنيه تقريباً)، وتم...
  • البوابة نیوزقبل ۶ ساعة
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (110 ملايين جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية مقيمين  بمحافظة سوهاج، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة
  • 2.5 مليون جنيه فقط.. الداخلية: لا صحة لاستيلاء FBC على مليارات من المصريين
  • أعلنت وزارة الداخلية أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول إستيلاء عصابة FBC على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة فى بلاغات المجنى عليهم إجماليها (2,5 مليون جنيه).   وصرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط المتهم الأجنبى الهارب ضمن التشكيل العصابى القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية FBC.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 6 ملايين جنيه
  •  أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب 6 مليون جنيه.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • رئيس لجنة الاتصالات: 600 مليون جنيه حجم أموال ضحايا تطبيق FBC
  • علق اللواء أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على عملية الاحتيال والنصب من قبل منصة FBC، مشيرا إلى أن هذه ليست منصة بل تطبيق على الإنترنت، موضحا أن المنصة مصطلح يطلق على المنصات الحكومية والمعتمدة والتي تخضع لمعايير وضوابط متعارف عليها.وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة “صدى البلد”، أوضح “بدوي”، أن آلاف الأشخاص في مختلف المحافظات وقعوا ضحايا لهذا التطبيق، مشيرًا إلى أنه لا ينتمي لمصر بل يعمل من الخارج، وأن جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.وأكد أن...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 2 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 13 متهما في قضية منصة FBC
  • تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 13 متهما للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى “FBC”.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى FBC عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيه بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 600 مليون جنيه.. كيف استولت منصة FBC على أموال الضحايا
  • كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتيعلى قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 13 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته  (12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش). ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة حوش عيسى ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار