اليوم السابع:
2024-06-27@09:18:52 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).   تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال الداخليه حوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 19 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (19 مليون جنيه).   

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۵ ساعة
  • مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع بالعجوزة
  • لقبت طالبة مصرعها نتيجة سقوطها من نافذة شقتها بالعجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طالبة بالعجوزة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، تبين أن طالبة ثانوي اختل توازنها وسقطت من نافذة شقتها بالطابق الرابع، لتلقى مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.  
  • بوابة الوفدقبل ۱۷ ساعة
  • ضبط تجار عملة بـ 14 مليون جنيه
  •  استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمىبدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية للنصب والإحتيال...
  • الوطنقبل ۲۰ ساعة
  • «التعليم» تكشف نظام إعارات المدرسين إلى عمان.. اعرف التفاصيل
  • خاطبت الإدارة العامة للإعارات الخارجية في وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بشأن الإعارة الخاصة بالمعلمين للعام الدراسي 2024-2025 وفقا لطلب سلطنة عمان لبعض التخصصات المختلفة للترشيح للإعارة، وموافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. الإعارات الخارجية للمعلمين في عمان  وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أنّه طبقا لقواعد الترشيح المبدئي بأسماء المرشحين في التخصصات المختلفة، حيث سيتم التواصل مع المعلمين المرشحين من خلال الجانب العماني، على أن يدخل المرشح بيانته وفق شروط شغل الوظيفة والوثائق المطلوب إدراجها وهي «شهادة الثانوية العامة - المؤهل الدراسي - كشف الدرجات الصادر من الجامعة...
  • البوابة نیوزقبل ۲۳ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية، وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط  5 قضايا بقيمة مالية قرابة (200 مليون جنيه).
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • الداخلية.. ضبط 5 قضايا غسيل أموال بـ 200 مليون جنيه
  • اضطلعت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط 5 قضايا بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندرية
  • تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، من ضبط موظف بالإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسكندريةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات  بأسماء...
  • مصراویقبل ۲ یوم
  • الجيزة: رفع 2300 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والمحلات بحدائق الأهرام
  • كتب- محمد أبو بكر: كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم. وتابع اللواء أحمد راشد، نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط 2300 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعة الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • محافظة الجيزة: رفع 2300 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والكافيهات بحدائق الأهرام
  • كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العاموتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق الثروة المعدنية والضغط العالي والعشرين والتي أسفرت عن ضبط ٢٣٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال والباعه الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 19 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (19 مليون جنيه).   تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة
  • نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من العناصر الإجرامية بالمنوفية والمنيا وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر قيمتها المالية بـقرابة 2 مليون جنيه). أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (المنوفية، المنيا) قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم. و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح قيام...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار