اليوم السابع:
2025-03-29@15:17:57 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).   تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال الداخليه حوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۶ ساعة
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه قبل العيد
  • تمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف – الإسماعيلية) من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزتهما 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية بدون بدون لوحات معدنية. ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته 75 كيلو جرام لمخدر الحشيش، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6,6 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقة 1.9 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
  • لاحقت زوجة زوجها، بمتجمد نفقة أمام محكمة الأسرة بالجيزة واتهمته بالاستيلاء على نفقاتها وأطفالها طوال 3 سنوات وطالبته بسداد مبلغ 1.9 مليون جنيه، لتؤكد: دمر حياتي، وهجرني وشهر بسمعتي، وتزوج وسرق حقوقي الشرعية، ورفض سداد متجمد النفقة. وتابعت الزوجة، والدته طردتني من مسكن الزوجية، واستولت علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، رغم أن الإساءة من جانبه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفات الجنونية، وعندما شكوت لشقيقه كاد أن يقضي على وطردني وفضحني أمام الجيران. وأضافت، لم أتخيل أن زوجي سينقلب علي بعد عشرة...
  • الأسبوعقبل ۲۱ ساعة
  • قبل ترويجها في عيد الفطر.. «الداخلية» تضبط مخدرات وآيس بقيمة 22 مليون جنيه
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لتجار المخدرات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث حاصر رجال الأمن أوكار تجار الكيف على مستوى مديريات الأمن بالجمهورية. وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع مديريات أمن «القليوبية - السويس - مطروح- الإسماعيلية - سوهاج» تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية: مديرية أمن القليوبية وتم ضبط (9 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.. وبحوزتهم «أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة «هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه قبل عيد الفطر المبارك
  • تمكنت عقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديريات أمن (القليوبية - السويس - مطروح- الإسماعيلية - سوهاج) من ضبط (9 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية بدول لوحات). كما تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر) وضبط (3 عناصر...
  • الثورة نتقبل ۲ یوم
  • مركز الهدهد للدراسات الأثرية يؤكد أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع قطعه المنهوبة
  • الثورة نت/.. أكد مركز الهدهد للدراسات الأثرية، أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه في استرجاع كافة القطع المنهوبة بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، أٌسوة ببعض الدول التي استردت قطعها الأثرية المهربة في الخارج. وأدان المركز في بيان، استهداف الممتلكات والتراث الثقافي التي يصنفها القانون الدولي كجريمة حرب باعتبارها أعيان محمية، والأعمال التي ترتبت على هذه الجريمة من نهب وتهريب واتجار للقطع الأثرية. وقال “مع مرور عشرة أعوام من عدوان التحالف على اليمن بقيادة السعودية الذي بدأ في 26 مارس 2015م، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمون بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء...
  • صحیفة صدىقبل ۲ یوم
  • النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
  • خالد الظفيري تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال. وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية. اتخذت النيابة العامة إجراءات...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 9 ملايين جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضبط مخدرات بنطاق 3 مديريات أمن بقيمة 9 مليون جنيها وتم القبض على المتهمين فى الواقعة . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (قنا – دمياط – الإسماعيلية) من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الوقف، وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الآيس - كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 قطع سلاح نارى بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة- عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة كفرسعد، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش –4 كيلو جرام لمخدر...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار