صدى البلد:
2025-01-08@23:07:33 GMT

سيدة تتزعم عصابة لتجارة المخدرات وتغسل 50 مليون جنيه بأسوان

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 وتمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 50 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأنشطة الإجرامية العقارات والسيارات المخدرات النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بارتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • هيئة الكتاب تتخذ الإجراءات القانونية حيال الصفحات المنتحلة لأسم معرض القاهرة الدولي
  • أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن صفحتها الرسمية المعتمدة لـ «معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية (https://www.facebook.com/cairobookfair?mibextid=ZbWKwL)».وأكدت الهيئة، في بيان اصدرته اليوم، أنه ليس لها علاقة لها بأية صفحات أخرى تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها. وأشارت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى أنها باعتبارها دار النشر الوطنية المصرية، فإنها تحمل في رسالتها تقديرًا واحترامًا لكل الكتاب والمثقفين والأدباء الذين هم مشاعل الفكر والإبداع، في مصر وخارجها.وقالت الهيئة إنها تواصل مسيرتها في تقدير المفكرين والمبدعين، من مصر وكل أنحاء العالم، وفي انتظار اللقاء بكم في...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • هيئة الكتاب تتخذ الإجراءات القانونية حيال صفحات تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها
  •  نوهت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم إلى أن هذه هي الصفحة الرسمية المعتمدة فقط للمعرض «معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية (https://www.facebook.com/cairobookfair?mibextid=ZbWKwL)»، والهيئة لا علاقة لها بأية صفحات أخرى تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها. والهيئة المصرية العامة للكتاب، باعتبارها دار النشر الوطنية المصرية، تحمل في رسالتها تقديرًا واحترامًا لكل الكتاب والمثقفين والأدباء الذين هم مشاعل الفكر والإبداع، في مصر وخارجها.وأن الهيئة تواصل مسيرتها في تقدير المفكرين والمبدعين، من مصر وكل أنحاء العالم، وفي انتظار اللقاء بكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • حبس متهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في بولاق الدكرور
  • أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب كمية من المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور.  الداخلية تضبط 257 قضية مخدرات ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط كانت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط المتهم في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم إعداد كمين له بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتمكن فريق المباحث، تحت إشراف العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهم وضبط بحوزته 3...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • خلال 24 ساعة..ضبط 37 الف مخالفة مرورية متنوعة
  • واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37442) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (614) مخالفة السير بدون تراخيص. (69) دراجة نارية مخالفة. (22527) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (11) مخالفة موقف عشوائى. (1204) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (10) مخالفات شروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.ياتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى،...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • غسل 150 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب شركة بتهمة الاتجار في المخدرات
  • أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال، حيث تم ضبطه أثناء محاولته غسل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو الناتج عن تجارة المخدرات.  الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية  وقد أظهرت التحقيقات أن الشخص المتهم كان يقوم بإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن طريق استخدام أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع شرعي على هذه الأموال.وقد تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابع لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما
  • جددت المحكمة المختصة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • بتكلفة 16 مليون جنيه.. افتتاح مجمع بلانة الحرفي بأسوان
  • قام محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال بتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة، والذى تم تنفيذه بتكلفة 16 مليون جنيه مما يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة دخل المئات من الأسر بعد قيام هيئة تنمية الصعيد بضخ إستثمارات 35 مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 16 ورشة حرفية، و2 معرض لتسويق المنتجات. وأكد المحافظ على الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه المشروعات في تحسين مستوى المعيشة لسكان المنطقة، فضلاً عن القيام بتدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك أكثر من 200 فرصة عمل...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • «إحنا خدمة العملاء».. حيلة عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في المنيا. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين
  • نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • براءة سيدة من تهمة النصب والاستيلاء منه على مبلغ 200 مليون جنيه
  •  قضت محكمة مصر الجديدة، ببراءة سيدة من تهمة النصب على شخص والاستيلاء منه على مبلغ 200 مليون جنيه قيمة أسهم في البورصة تبين أنها وهميةتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من تاجر يفيد فيه بالتعرض للنصب من قبل سيدة ادعت أنها توظف الأموال في أسهم بالبورصة، واستولت منه على مبلغ 200 مليون جنيه، وماطلت في رد الأرباح ثم هربت حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار