بوابة الفجر:
2025-02-23@12:39:43 GMT

القبض على المتهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من النصب بالدقهلية

تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  ( عاطل – مقيم بمحافظة الدقهلية ) لقيامه بغسل أموال حصيلة  نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس شركة – شراء وحدة سكنية وسيارات ).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة أموال الأموال العامة جرائم مكافحة النيابة العامة التحقيق أجهزة الأمن محافظة الدقهلية إجراءات

إقرأ أيضاً:

13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار

​​واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (13مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • صحیفة صدىقبل ۲ ساعة
  • القبض على 4 أشخاص لترويج وتهريب مواد مخدرة
  • القصيم قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (59) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‎ وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،...
  • البوابة نیوزقبل ۴ ساعة
  • القبض على المتهم بهتك عرض طفلة سودانية في العمرانية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بهتك عرض طفلة تحمل جنسية دولة السودان بدائرة قسم شرطة العمرانية.تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بهتك عرض طفلة تحمل جنسية دولة السودان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
  • أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة المختصة، اليوم السبت، ثالث جلسات نظر محاكمة رجل أعمال في واقعة اتهامه بالنصب على لاعب الأهلي «قفشة» في مبلغ مالي 13 مليون جنيه، لـ 8 مارس المقبل. أحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، رجل أعمال لاتهامه بالنص على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى محكمة الجنح المختصة بالتجمع. وكشفت التحقيقات، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي لرجل أعمال بالنصب عليه، مؤكدة أن المتهم استولى من قفشة على مبلغ 13 مليون جنيه، دفعها...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
  • تستكمل محكمة جنح القاهرة الجديدة المختصة، اليوم السبت، ثالث جلسات نظر محاكمة رجل أعمال في واقعة اتهامه بالنصب على لاعب الأهلي «قفشة» في مبلغ مالي 13 مليون جنيه. أحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة، رجل أعمال لاتهامه بالنص على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه، إلى محكمة الجنح المختصة بالتجمع. وكشفت التحقيقات، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي لرجل أعمال بالنصب عليه، مؤكدة أن المتهم استولى من قفشة على مبلغ 13 مليون جنيه، دفعها اللاعب له نظير استيراد...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل عامل فى الوراق
  • ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل في الوراق، لخلاف بينهما، واعترف الجاني بارتكاب الجريمة طعنا بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن المجني عليه عامل بجراج، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عامل تم تحديد هويته، لخلاف بينهما. وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
  • مساحة نتقبل ۲ یوم
  • شرطة الرياض تلقي القبض على يمنيين لقيامهم بهذا الأمر مع 8 أطفال
  • الشرطة السعودية (وكالات) تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على وافدين من الجنسية اليمنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي وفرق مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.حيث جاءت هذه العملية إثر تحقيقات مكثفة أثبتت تورط المتهمين في استغلال الأطفال في التسول بالميادين والطرقات العامة.اقرأ أيضاً تصريح جديد مفاجئ لترامب بشأن خطته حول غزة 21 فبراير، 2025 تفاصيل هدنة غير معلنة بين الولايات المتحدة والحوثيين 21 فبراير، 2025 تفاصيل العملية:في إطار الحملة المستمرة لضمان حماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم، تم اكتشاف أن الوافدين قاموا باستخدام ثمانية أطفال من نفس الجنسية لأغراض التسول...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • القبض على سيدتين سرقتا ملابس من محل بالدقهلية
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام سيدتان بسرقة بضائع من داخل أحد محال الملابس بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية.بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (سيدتان – مقيمتان بمحافظة بورسعيد) ، وبمواجهتهما اعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 13 مليون جنيه، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.       مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
  • ​​واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (13مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار