القبض على 7 أشخاص في قضية غسيل أموال في هونغ كونغ بقيمة 1.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ألقت جمارك هونغ كونغ القبض على سبعة أشخاص لتورطهم في أكبر قضية لغسيل الأموال شهدتها المنطقة على الإطلاق، بقيمة 14 مليار دولار هونغ كونغ (1.8 مليار دولار أمريكي).
وقال مسؤولو الجمارك إن السكان المحليين السبعة (أعمارهم تتراوح بين 23 و74 عاما)، كانوا جزءا من عصابة عابرة للحدود واسعة النطاق تستخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية مختلفة لتحويل مبالغ كبيرة من الخارج إلى المدينة تحت ستار إدارة أعمال تجارية دولية.
أضاف مسؤولو الجمارك أن أحد الحسابات تلقى قرابة المائة مليون دولار هونغ كونغ (12.8 مليون دولار) في يوم واحد.
وأفادت إيب تونغ تشينغ رئيسة مكتب التحقيقات المالية الجمركية، بأن 2.9 مليار دولار هونغ كونغ (371 مليون دولار) من إجمالي المبلغ، يشتبه في أنها ترتبط بقضية احتيال تتعلق بتطبيق على الهواتف الخلوية في الهند، غير أنها لم تذكر اسم التطبيق المقصود.
وأوضحت أن بعض المعتقلين كانوا مقيمين غير صينيين في هونغ كونغ، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وأضافت: "السلطات تعتقد أن المجموعة تلقت تحويلات مالية من الهند بزعم تصدير أجهزة إلكترونية وألماس وأحجار كريمة ومعادن نفيسة، ثم تم تحويل العائدات إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ بغرض غسل الأموال"، لافتة إلى أن أعمال غسيل الأموال هذه توفر مظلات وقائية للأرباح غير المشروعة للمجرمين".
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد هونغ كونغ ملیار دولار هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
في أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت الجسر!
ألقت فرق شرطة بلدية أنطاليا القبض على متسول بحوزته عملات نقدية من 15 دولة مختلفة، في حادثة أثارت الدهشة. وكشفت التحقيقات أن المتسول كان يخفي هذه الأموال تحت لوح خشبي في الجسر العلوي الذي يجلس بجانبه، مستغلًا تعاطف المارة.
ضبط الأموال المخبأة
تواصل فرق مديرية شرطة بلدية أنطاليا الكبرى – شعبة المنطقة الغربية، حملاتها ضد ظاهرة التسول. وخلال إحدى الجولات التفتيشية، رصدت الفرق شخصًا يجلس على الجسر العلوي أمام أحد مراكز التسوق في شارع أتاتورك بمنطقة كونيالتي، ويقوم بالتسول.
الخطوط الجوية التركية تعلن عن 395 رحلة إضافية خلال عطلة عيد…
الجمعة 28 مارس 2025وأثناء تفتيش الرجل، الذي تبين أن اسمه ح.أ (65 عامًا)، عثرت الفرق على مبلغ من الليرة التركية بحوزته. لكن المفاجأة الكبرى كانت عند رفع اللوح الخشبي الذي يجلس عليه، حيث اكتُشف وجود كميات كبيرة من العملات النقدية المخبأة تحته.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي