اقتصاد إدانة 17 مخالفاً لنظام السوق المالية.. وإلزامهم بدفع 1.2 مليار ريال مكاسب غير مشروعة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إدانة 17 مخالفاً لنظام السوق المالية وإلزامهم بدفع 1.2 مليار ريال مكاسب غير مشروعة، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الخميس ، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدانة 17 مخالفاً لنظام السوق المالية.
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الخميس)، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ 17 شخصاً.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة «49» من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة «2» من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على سهم إحدى شركات التطوير العقاري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/4/27 وحتى تاريخ 2018/1/23، والفترة من تاريخ 2018/2/18 وحتى تاريخ 2018/5/31، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم، حيث تم تغريم المدان الأول 100 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 14,149,383.12 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وتغريم المدان الثاني 400 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 56,890,157.69 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وتغريم المدان الثالث 400 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 66,136,537.47 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وفرض غرامة على المدان الرابع قدرها 60 ألف ريال، وتغريم المدان الخامس 375 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 19,355,245.10 ريال لحساب هيئة السوق المالية.
كما تم تغريم المدان السادس 80 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 3,797,677.34 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وتغريم المدان السابع 450 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 60,750,571.08 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وفرض غرامة على المدان الثامن قدرها 900 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 50,715,822.52 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وتغريم المدان التاسع 375 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 117,223,531.58 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وتغريم المدان العاشر 175 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 32,271,563.02 ريال لحساب هيئة السوق المالية.
كما تضمنت العقوبات تغريم المدان الحادي عشر 350 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 74,221,742.85 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وفرض غرامة على المدان الثاني عشر قدرها 120 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 10,341,679.21 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وتغريم المدان الثالث عشر 140 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 47,288,028.01 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وفرض غرامة على المدان الرابع عشر تبلغ 225 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 611,542.90 ريال لحساب هيئة السوق المالية.
كما تم تغريم المدان الخامس عشر 450 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 80,293,281.71 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وفرض غرامة على المدان السادس عشر قدرها 550 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 79,773,105.69 ريال لحساب هيئة السوق المالية، وتغريم المدان السابع عشر 925 ألف ريال وإلزامه بدفع مبلغ 83,111,832.35 ريال لحساب هيئة السوق المالية.
وإضافة إلى العقوبات أعلاه، تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 399,604,659.75 ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون (الخامس، السابع، الثامن، السادس عشر، السابع عشر) «حسب ترتيب العقوبات في موقع اللجنة»، ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل، للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل وبيانات المخالفين والعقوبات والمخالفات المرتكبة من خلال الرابط التالي (من هنا).
وللاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة، من خلال الرابط التالي (من هنا).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (120 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر