القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.
القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبىقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال، عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاً«دولارات ويورو وريال سعودي».. حبس تاجر عملة بالشرقية
حادث «صحراوي الإسكندرية».. تحقيقات موسعة في مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية محكمة قتل المرور سرقة حبس نصب اخبار الحوادث الحوادث امن القاهرة غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطل بتهمة التعدي على شخص وإنهاء حياته
قال بيان لوزارة الداخلية، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات.
تبين أن المستشفى استقبل شخصا متوفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني في الصدر، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، وبسؤال شقيق المجني عليه، أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه وعاطل بسبب خلافات مالية بينهما، تعدى على إثرها الأخير، على شقيقه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول