وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية الأجهزة الامنية غسيل أموال تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، والتي أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.
تأتي هذه الضربات الأمنية في سياق جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مثل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه الجرائم.
وتهدف هذه الحملات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية العملة الوطنية، إذ تؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة هذه الجهود لمكافحة كل أشكال الجرائم الاقتصادية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال