القبض على 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه في سوهاج
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة سوهاج.
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهمالإجرامى.
وكشفت التحقيقات، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القبض على 5 أشخاص وزارة الداخلية تجارة المخدرات المخدرات سوهاج
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء كندا يبحث مع ترامب حرب أوكرانيا وجهود مكافحة تهريب المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رئاسة وزراء كندا، السبت، إن رئيس الوزراء جاستن ترودو بحث هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا وجهود مكافحة تهريب مخدر «الفنتانيل» عبر الحدود.
وأضافت رئاسة الوزراء في بيان أن ترودو أطلع ترامب على «التقدم المشترك» على الحدود بين البلدين في مكافحة تهريب مخدر «الفنتانيل»، لافتًا إلى أن عمليات ضبط «الفنتانيل» على الحدود قد انخفضت.
وأشار البيان إلى أن الاتصال بيان الزعيمين جاء قبل الاجتماع المقرر عبر الفيديو لمجموعة السبع يوم الاثنين المقبل.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة