القبض على 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه في سوهاج
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة سوهاج.
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهمالإجرامى.
وكشفت التحقيقات، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القبض على 5 أشخاص وزارة الداخلية تجارة المخدرات المخدرات سوهاج
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطل بتهمة غسل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهم بغسل نحو 31 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًالقبض على سائق سيارة عرض حياة مجموعة من الأطفال للخطر بالشرقية
القبض على عاطل وبحوزته حشيش بـ 2 مليون جنيه في بدر
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق