إعادة قرابة ربع مليار دينارٍ من مسؤولة سابقة في مصرف الرافدين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
9 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من إعادة قرابة ربع مليار دينارٍ من مسؤولةٍ سابقةٍ في مصرفٍ حكوميٍّ، بعد أن تمَّ الحكم عليها بالسجن حضورياً، ودفع غرامةٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ.
وذكر النزاهة في بيان للنزاهة أنَّ مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين – فرع الخالديَّـة.
وأضاف إنَّ الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية “برج الماس” للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)، لافتاً إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة.
وأوضح البيان أنَّ قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها 10 ملايين دولارٍ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مصرف الرافدین
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 24,3 مليار دينار خلال يونيو الماضي
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، أن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 24,3 مليار دينار، ما يعادل 111 يوما توريد خلال يونيو الماضي، بارتفاع 1,4 مليار دينار.
وأشار المركزي التونسي - في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم - إلى اكتساب الاحتياطي أمس القدرة على تغطية يوم إضافي مقارنة باليوم السابق (110 أيام) بفضل زيادة 161,9 مليون دينار.
وأرجع المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى زيادة إيرادات السياحة بنحو 7ر250 مليون دينار لتصل إلى 8ر2 مليار دينار، وذلك وفق يبانات 30 يونيو الماضي.
يشار إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج ساهمت في ضخ قرابة 6ر3 مليار دينار يونيو الماضي، محققة ارتفاعا بنحو 7ر270 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.