النزاهة تُعيد قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف حكومي

القبض علي شخص نصب على مواطنين بقيمة 160 ألف دينار

تمكّن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال “فرع الجنوبية”، “من القبض على شخص قام بالنصب علي مواطنين بقيمة مالية تصل إلى 160.000 مئة وستون ألف دينار ليبي”.

ووفق الجهاز التابع للحكومة المكلفة من قبل “البرلمان”، “تمكن قسم التحقيق بالفرع من القبض علي المدعو “ع.م.ا” ليبي الجنسيه، قام بالنصب على المجني عليهم “د.م.م” و”ع.م.ع” من خلال مكتب صرافة يعمل فيه الجاني حيث قام بالنصب والاحتيال عليهم”.

وبحسب بيان الجهاز، “بعد التحقيق اعترف بما نسب عليه وتم إحالته إلى نيابة سبها الجزئية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

في مارس الفائت، ألقى الفرع “القبض على شخص قام باستعمال وثائق رسمية مزورة”.

وفي فبراير الفائت، “تم حبس مجموعة من الموظفين بواقعة إختلاس و فساد إداري و هدر للمال العام ببلدية الساحل- الجبل الأخضر”.

مقالات مشابهة

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۳۹ دقیقة

مصرف حكومي يطلق خدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن إطلاق خدمة الإنترنت المصرفي (OBDX Online Banking Digital Experience) بعد تفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) ونظام (GOAML Government Online Anti-Money Laundering)، مؤكدا انه قد تم تفعيل الخدمة بنجاح في عدد من الجهات الحكومية وأوضح المصرف في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية المصرف لتوفير بيئة مصرفية آمنة وملتزمة بأحدث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية للجهات الحكومية. وأضاف البيان أن خدمة OBDX تمثل نقلة نوعية في طريقة...

المسلةقبل ۹ ساعة

فضيحة فساد تهز مصفى كربلاء: الكوستك التالف في قبضة النزاهة

11 أبريل، 2025 بغداد/المسلة: تتصاعد قضايا الفساد في العراق لتطال قطاعات حيوية، حيث كشف النائب ضياء هندي الحسناوي عن تقديم بلاغ رسمي إلى هيئة النزاهة يتعلق بفساد في مادة “الكوستك” المستخدمة في مصفى كربلاء، في خطوة تهدف إلى كشف التجاوزات وحماية المال العام. وأوضح الحسناوي أن البلاغ يتناول شبهة فساد تتمثل في شراء مادة “الكوستك” قبل انتهاء صلاحيتها بأيام قليلة فقط، بهدف تمرير الصفقة والاستفادة المالية منها من قبل أشخاص متورطين، دون الاكتراث بالأضرار التي قد تلحق بالمصفى جراء استخدام هذه المادة منتهية الصلاحية. وأشار إلى أن هذا...

عین لیبیاقبل ۱۷ ساعة

القبض علي شخص نصب على مواطنين بقيمة 160 ألف دينار

تمكّن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال “فرع الجنوبية”، “من القبض على شخص قام بالنصب علي مواطنين بقيمة مالية تصل إلى 160.000 مئة وستون ألف دينار ليبي”. ووفق الجهاز التابع للحكومة المكلفة من قبل “البرلمان”، “تمكن قسم التحقيق بالفرع من القبض علي المدعو “ع.م.ا” ليبي الجنسيه، قام بالنصب على المجني عليهم “د.م.م” و”ع.م.ع” من خلال مكتب صرافة يعمل فيه الجاني حيث قام بالنصب والاحتيال عليهم”. وبحسب بيان الجهاز، “بعد التحقيق اعترف بما نسب عليه وتم إحالته إلى نيابة سبها الجزئية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”. في مارس الفائت، ألقى الفرع “القبض...

شفق نیوزقبل ۱۷ ساعة

النزاهة تضبط مادة منتهية الصلاحية تستخدم في مصفاة كربلاء النفطية

سوالیفقبل ۱۷ ساعة

قرابة 40 نائبًا بريطانيًا يطالبون بالتحقيق في دعم بلادهم للإبادة بغزة

#سواليف دعا نحو 40 نائبًا وأعضاء من #مجلس_اللوردات_البريطاني إلى فتح #تحقيق مستقل وشفاف في دور #حكومة_المملكة_المتحدة في #الحرب_الدامية على قطاع #غزة، وسط اتهامات بتورط لندن في دعم محتمل لجرائم إبادة جماعية من خلال #صفقات_سلاح وتعاون استخباراتي. وجاءت هذه المطالبة ضمن رسالة قادها الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، ووقّع عليها 37 نائبًا من مختلف التيارات السياسية، من بينهم أعضاء في حزب العمال، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وشين فين، وبلايد كامري، إلى جانب نواب مستقلين. واتهم الموقعون الحكومة البريطانية بالضلوع في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية عبر مبيعات السلاح،...

لیبیا الأحرارقبل ۱ یوم

المصارف الليبية تحث زبائنها على إيداع أوراق الـ 50 دينار قبل نهاية أبريل

وجهت مجموعة من المصارف التجارية الليبية الكبرى نداء إلى زبائنها لسرعة إيداع ما بحوزتهم من الأوراق النقدية فئة 50 دينارا، بإصداريها الأول والثاني، في حساباتهم المصرفية قبل الموعد النهائي المحدد في 30 أبريل الجاري. وقد أصدرت مصارف: الصحاري، التجارة والتنمية، التجاري الوطني، النوران، الأندلس، شمال أفريقيا، اليقين، المصرف الإسلامي الليبي، ومصرف الوحدة، بيانات متطابقة ، أكدت فيها على ضرورة التزام المواطنين بالموعد المحدد. وحثت بعض المصارف العملاء على أهمية فرز أوراق كل إصدار (الأول والثاني) على حدة قبل تقديمها للموظف المختص، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإيداع في الحسابات الجارية....

شفق نیوزقبل ۲ یوم

مسؤول حكومي سوري لشفق نيوز: اتفقنا مع قسد على استلام إدارة سد تشرين

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم

بعيو لـ«الدبيبة»: حكومة عائلتك صرفت 550 مليار دينار نصفها نهب وسرقات

هاجم رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن حكومة عائلة الدبيبة صرفت 550 مليار دينار نصفها نهب وسرقات. وقال بعيو، في منشور عبر «فيسبوك»: “یا حميد الدبيبة حكومة عائلتك صرفت 550 مليار دينار في 4 سنوات نصفها على الأقل نهب وسرقات تحت شعارات جوفاء يضعها لك شيطانك الغوي وزير المعاصي”. وأضاف “لو كان النائب العام الذي تتحداه اليوم أن يحقق في الإنفاق العام قادراً على ذلك لكنت أنت والحاج علي وإبراهيم وشركاء فسادكم في السجن وليس في السلطة”. الوسوم«بعيو» الدبيبة ليبيا

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

الشيخ خالد الجليل: المملكة ضربت أروع الأمثلة في محاربة الفساد وترسيخ النزاهة .. فيديو

الرياض أكد الشيخ خالد الجليل، المتحدث باسم رئاسة الإفتاء، أن الرئاسة تبذل جهودًا متواصلة في توعية المجتمع حول خطورة الفساد، من خلال إصدار فتاوى وبيانات شرعية تُبيّن الحكم الإسلامي في قضايا مثل الرشوة، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالمال العام. وأوضح الشيخ الجليل خلال مداخلته عبر قناة “الإخبارية”، أن هذه المبادرات تهدف إلى رفع الوعي الديني لدى الأفراد، والتأكيد على ضرورة تجنب هذه الممارسات، مشيدًا بكتاب الإفتاء الأخير بعنوان “خطر جريمة الرشوة على الفرد وعلى مقدرات الوطن ومكتسباته”. كما أشار إلى أن الرئاسة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على تنظيم ندوات علمية...

وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم

النزاهة :المحامون حرَّاس العدالة وسند في مكافحة الفساد

بغداد اليوم -

النزاهة تُعيد قرابة ربع مليار دينار من مسؤول في مصرف حكومي

القبض علي شخص نصب على مواطنين بقيمة 160 ألف دينار

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار