سام برس:
2024-09-19@01:06:21 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط£ط±طµط§ط¯ ط§ظ„ط¬ظˆظٹط© ظˆط§ظ„ط¥ظ†ط°ط§ط± ط§ظ„ظ…ط¨ظƒط±طŒ ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ظˆظ‡ط·ظˆظ„ ط£ظ…ط·ط§ط± ظ…طھظپط±ظ‚ط© ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ€ 24 ط³ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ظ…ط©.

ظˆظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ظپظٹ ظ†ط´ط±طھظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆظٹط© طھظ„ظ‚طھ ظˆظƒط§ظ„ط© (ط³ط¨ط£) ظ†ط³ط®ط© ظ…ظ†ظ‡ط§طŒ ط¥ظ†ظ‡ ظٹطھظˆظ‚ط¹ ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ظپظٹ ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ طµط¹ط¯ط©طŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ†طŒ طµظ†ط¹ط§ط،طŒ ط°ظ…ط§ط±طŒ ط¥ط¨ ظˆط§ظ„ط¨ظٹط¶ط§ط، ط­ظٹط« طھطھط±ط§ظˆط­ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط­ط±ط§ط±ط© ط§ظ„طµط؛ط±ظ‰ ط¨ظٹظ† 6 – 10 ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ط¦ظˆظٹط©.



ظˆظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ط£ظٹط¶ط§ظ‹ ظ‡ط·ظˆظ„ ط£ظ…ط·ط§ط± ظ…طھظپط±ظ‚ط© ط¹ظ„ظ‰ ط£ط¬ط²ط§ط، ظ…ظ† ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ طµط¹ط¯ط©طŒ ط­ط¬ط©طŒ ط§ظ„ظ…ط­ظˆظٹطھطŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ†طŒ ط¥ط¨طŒ طھط¹ط² ظˆط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ط¯ط§ط®ظ„ظٹط© ظ„ط³ظ‡ظ„ طھظ‡ط§ظ…ط©.

ظˆط£ط´ط§ط± ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط¥ظ„ظ‰ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط§ظ„ط¨ط­ط± ظˆط§ط±طھظپط§ط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ ط¥ظ„ظ‰ ط®ظ…ط³ط© ط£ظ…طھط§ط±.

ظˆظ†ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ط¬ط¨ظ„ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط§ط، ط§ظ„ط¨ط§ط±ط¯ط©طŒ ظˆظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ظ‡ط·ظˆظ„ ط§ظ„ط£ظ…ط·ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظ† ط§ظ„طھظˆط§ط¬ط¯ ظپظٹ ط¨ط·ظˆظ† ط§ظ„ط£ظˆط¯ظٹط© ط£ط«ظ†ط§ط، ظˆط¨ط¹ط¯ ظ‡ط·ظˆظ„ ط§ظ„ط£ظ…ط·ط§ط±.

ظƒظ…ط§ ظ†ط¨ظ‡ ط³ط§ط¦ظ‚ظٹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط¨ط§طھ ظپظٹ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ظ„ظٹط© ظ…ظ† ط§ظ„طھط¯ظ†ظٹ ظپظٹ ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط±ط¤ظٹط© ط§ظ„ط£ظپظ‚ظٹط© ظ†طھظٹط¬ط© ط§ظ„ط¶ط¨ط§ط¨ ط£ظˆ ط§ظ„ط´ط§ط¨ظˆط±ط© ط§ظ„ظ…ط§ط¦ظٹط©.

ظˆط­ط°ط± ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„طµظٹط§ط¯ظٹظ† ظˆط±ط¨ط§ط¨ظ†ط© ط§ظ„ط³ظپظ† ظˆظ…ط±طھط§ط¯ظٹ ط§ظ„ط¨ط­ط± ظ…ظ† ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط§ظ„ط¨ط­ط± ظˆط§ط±طھظپط§ط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط¬ ط¥ظ„ظ‰ ط®ظ…ط³ط© ط£ظ…طھط§ط± ظپظٹ ط®ظ„ظٹط¬ ط¹ط¯ظ† ظˆط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ط¨.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ظپظٹ ط ظ ظٹ ط ظ ظ ط ط طھ ط ط ط طھظ ط ظ ظٹط

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اعترافات 7 متهمين غسلوا 15 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيلا عصابيا منظما  قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  15 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة