واشنطن تفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بسبب تعاملات مشبوهة

استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

صحیفة الاتحادقبل ۱۶ ساعة

الذهب يستقر في تعاملات محدودة

عواصم (رويترز) استقرت أسعار الذهب وسط معاملات ضعيفة اليوم الثلاثاء بسبب العطلات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون لمعرفة استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة وسياسات الرسوم الجمركية الخاصة بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التي قد تشكل مسار المعدن الأصفر العام المقبل.وبحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 2616.31 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2631.60 دولار.وقال زين فاودا محلل السوق لدى ماركت بلس التابعة لشركة أواندا «يبدو أن الاتجاه الحالي مدفوع في المقام الأول بانخفاض...

صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۱۸ ساعة

“واشنطن بوست”: القوات الأمريكية قد تبقى في العراق لفترة أطول من المتفق عليها بسبب أحداث سوريا

العراق – ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مسؤول عراقي كبير أن القوات الأمريكية قد تبقى في العراق لفترة أطول من المتفق عليها بسبب الأحداث في سوريا. وأضاف المصدر: “المسؤولون العراقيون غيروا وجهة نظرهم بشأن الانسحاب الأمريكي المحتمل في أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة”، حيث يبدو أن الموعد النهائي الحالي “غير واقعي”. وبحسب الصحيفة، فإن السلطات العراقية أصبحت أكثر اهتماما بالمقترحات الأمريكية لنشر وحدات استخباراتها بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا. وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لم يطلب تمديد الوجود العسكري الأمريكي. وتؤكد “واشنطن...

الیوم السابعقبل ۲۰ ساعة

استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية،...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱ یوم

الأسهم الأميركية ترتفع خلال تعاملات الثلاثاء في جلسة تداول قصيرة

الاقتصاد نيوز - متابعة ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في وول ستريت عشية عيد الميلاد، في أسبوع تداول قصير بمناسبة موسم العطلات. وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 0.3%، كما ارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.6%. بينما ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنحو سبعة نقاط أو 0.02%. وارتفعت أسهم شركة تسلا Tesla بنسبة 4%. وحققت أسهم أمازون Amazon وإنفيديا Nvidia مكاسب بنحو 1% لكل منهما. انخفضت أسهم أميركان إيرلاينز American Airlines بأكثر من 2% بعد أن أوقفت الشركة لفترة وجيزة جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب مشكلة...

الوطنقبل ۲ یوم

أول رد من الزمالك على عقوبات رابطة الأندية بشأن مباراة سيراميكا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من العقوبات الصادرة اليوم الاثنين عن رابطة الأندية المصرية المحترفة، والخاصة بمباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري NILE. وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن سبورت»: «نادي الزمالك سوف يستأنف على العقوبات الصادرة بحقه من رابطة الأندية المصرية». وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أصدرت عقوبات بحق نادي الزمالك، بعد كل ما بدر من النادي الأبيض، وبعض مشجعيه الذين تواجدوا في لقاء الفريق الأخير أمام سيراميكا كليوباترا. عقوبات رابطة الأندية تجاه الزمالك وجاءت عقوبات رابطة الأندية تجاه الزمالك،...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

12 مصرفا مصريا ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بالإستناد الى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، دخول 12 مصرف مصري ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: بنك الأهلي المصري ، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات....

صدى البلدقبل ۲ یوم

إيقافات وغرامات بعد الجولة الخامسة من الدوري المصري.. تفاصيل

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، وشهدت إيقاف منع بعض جماهير الزمالك من حضور مباراة الاتحاد السكندري.وجاءت عقوبات لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بتوقيع غرامة 200 ألف جنيه على الزمالك بسبب سباب جماهيره لحكم المباراة، ومنع الجماهير التي حضرت بالدرجة الثالثة من حضور مباراة الاتحاد السكندري بالجولة السابعة.وقررت الرابطة إيقاف نبيل عماد لاعب الزمالك لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة 5000 جنيه بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة.أما عن عقوبات مباراة إنبي والجونة، فجاءت بإيقاف أحمد أمين قفة لاعب إنبي مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة،...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل والتي حلت تحديدا في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا.وشهدت المباراة أحداثا جدلية أبرزها كان السباب الجماعي والتي أدت لمنع الجماهير من الحضور.عقوبات مباراة الزمالك وسيراميكا كليبوتراتغريم نادي الزمالك بمبلغ وقدره 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة. سلة الزمالك تقترب من برونزية دوري المرتبط بفوزها على سبورتنج تعرف على تفاصيل جلسة حجازى مع “ على عاشور ” بعد إسناد تدريب كيما اسوان له كما تم منع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في...

الجزیرةقبل ۲ یوم

واشنطن بوست: مسؤول عراقي يتوقع تمديد بقاء القوات الأميركية

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول عراقي قوله إنه يتوقع أن يطلب العراق تمديد بقاء القوات الأميركية، وذلك بالنظر إلى التطورات الأخيرة في المنطقة عقب سقوط نظام الأسد في سوريا. وتحدث المسؤول العراقي عن تحول في نظرة المسؤولين العراقيين للانسحاب الأميركي المحتمل من العراق بعد التطورات الأخيرة. وتوقع أن تطلب بغداد تمديدا لبقاء القوات الأميركية مع اقتراب الموعد المتفق عليه لانسحابها العام المقبل. وكانت بغداد وواشنطن توصلتا في وقت سابق من العام الحالي إلى اتفاق يقضي بانسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحلول سبتمبر/أيلول 2025. وتطرقت الصحيفة إلى اللقاء...

موقع ۲۴قبل ۲ یوم

تعرف على عقوبات الجولة الخامسة من الدوري المصري

منعت رابطة المحترفين المصرية، اليوم الإثنين، جماهير نادي الزمالك من حضور مباراة الاتحاد السكندري، كما أعلنت عن عقوبات الجولة الخامسة من الدوري المصري. بحسب موقع فالغول، جاءت العقوبات كالتالي:- توقيع غرامة 200 ألف جنيه على الزمالك بسبب سباب جماهيره لحكم المباراة ومنع الجماهير التي حضرت بالدرجة الثالثة من حضور مباراة الاتحاد السكندري بالجولة السابعة. الزمالك يتعاقد مع غروس لمدة 6 أشهر - موقع 24قبل ساعات، وقع السويسري كريستيان غروس، عقده مع الزمالك لمدة 6 أشهر وحتى نهاية الموسم. - إيقاف نبيل عماد لاعب الزمالك لمدة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة...

واشنطن تفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بسبب "تعاملات مشبوهة"

استجواب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار