ضبط القائمين على شركة لإتجارهم بالنقد الأجنبي بحوزتهم 38 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فى ضربة حاسمة ، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط القائمين على إحدى الشركات لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى بحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة" تقدر قيمتها المالية بحوالى 38 مليون جنيه.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم ضبطهم وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالى 38 مليون جنيه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد ، وتكثيفاً للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى السوق المصرفى القاهرة مديرية أمن القاهرة نقد الأجنبي القائمین على
إقرأ أيضاً:
جمعها من تجارة السلاح.. ضبط المتهم بمحاولة غسل 27 مليون جنيه في أسيوط
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًمشكلة قديمة انتهت بكارثة.. كواليس مقتل شاب على يد آخر بشوارع المعادي
ضبط 327 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا
«بيشموه زي الهيروين».. 9 طلاب يطحنون الطباشير في مدرسة أم سعد حشيش الحكومية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق