اليوم السابع:
2025-03-06@23:57:34 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

  قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار فى المخدرات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا

يطرح البنك المركزي المصري غدًا الخميس، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة.

يأتي طرح أذون الخزانة من البنك المركزي غداً على أجلين 182 يوما يستهدف جمع 50 مليار جنيه، وأذون بأجل 364 يوما يستهدف 40 مليار جنيه.

أسعار العائد على أذون الخزانة

شهد العائد على أذون الخزانة المصرية تحركًا واضحًا في العطاءات التي تلت اجتماع البنك المركزي المنعقد في 20 فبراير الماضي، حيث أبقي صناع السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير عند 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

- متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 91 يوما «3 أشهر» سجل 30.07%

- متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 182 يوما سجل 28.12%

- متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 273 يوما سجل 26.84%

- سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 364 يوما سجل 25.56%

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل التضخم العام للحضر 24.0% في يناير 2025 مقابل 24.1% في ديسمبر 2024.

كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يعده البنك المركزي المصري، نسبة 1.7% في يناير 2025 مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.

اقرأ أيضاًفي بنك مصر بـ 13.50 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 مارس 2025

عائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»

بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۵ ساعة
  • بعد المخدرات.. براءة نجل الداعية محمد حسان في قضية سلاح
  • برأت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، نجل الداعية محمد حسان وآخرين في قضية حيازة سلاح ناري.وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل خالد محمد حسان، نجل الداعية الإسلامي محمد حسان، بعد حصوله على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليه في قضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة.  وقضت محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، ببراءة خالد حسان، نجل الداعية الشيخ محمد حسان، من تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.واستندت البراءة على دفاع المتهم، الذي دفع ببراءة نجل الشيخ محمد حسان، تأسيسًا على بطلان الضبط والتفتيش، وتناقض الدليل...
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه لجلسة 8 مارس
  • أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد جديدة بالمجلس، بعد إحالتهم لدائرة أخرى الجلسة السابقة، لجلسة 8 مارس المقبل. وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه . وجاء...
  • مصراویقبل ۱۳ ساعة
  • قرار جمهوري يخص شراء القمح بقيمة 500 مليون دولار
  • كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل عملية توريد القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ديسمبر 2024. اقرأ أيضًا: مدبولي: كشف بترولي جديد بالقرب من كينج مريوط رئيس النواب يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني.. ما تفاصيل اللقاء؟ مدبولي: الدولة لن تتحمل أي تكاليف في...
  • الأسبوعقبل ۱۴ ساعة
  • لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة 73 مليون جنيه
  • أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير أسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لـ 8 مارس الجاري. وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة. المتهم الرئيسي...
  • صحیفة صدىقبل ۱ یوم
  • ترامب يهاجم ترودو ويتهمه باستغلال قضية المخدرات للبقاء في السلطة
  • واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قضية الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أنه أثار خلال المحادثة مخاوفه بشأن تهريب مخدر الفنتانيل عبر الحدود الكندية والمكسيكية، والذي تسبب في العديد من الوفيات. وأوضح ترامب في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، أن ترودو حاول طمأنته بتحسن الوضع، لكنه لم يكن مقتنعًا، مشددًا على أن “ذلك ليس جيدًا بما يكفي”. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن ترودو لم يوضح موعد الانتخابات الكندية، مما أثار شكوكه حول استغلاله لهذه القضية للبقاء في السلطة، ووصفه ساخرًا بـ”الحاكم ترودو”،...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
  • يطرح البنك المركزي المصري غدًا الخميس، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة. يأتي طرح أذون الخزانة من البنك المركزي غداً على أجلين 182 يوما يستهدف جمع 50 مليار جنيه، وأذون بأجل 364 يوما يستهدف 40 مليار جنيه. أسعار العائد على أذون الخزانة شهد العائد على أذون الخزانة المصرية تحركًا واضحًا في العطاءات التي تلت اجتماع البنك المركزي المنعقد في 20 فبراير الماضي، حيث أبقي صناع السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير عند 28.25% على الإقراض و27.25% على الإيداع، وذلك للمرة السابعة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 6 ملايين جنيه.  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (6 مليون جنيه).  جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.   مشاركة
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم
  • النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة
  • الاقتصاد نيوز - بغداد أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن العمليَّة تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مُباشرٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ، حيث قام مكتب تحقيق الهيئة في بغداد بتأليف فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أموالاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد، لافتة إلى أنَّه تمت عمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، وإجراء التفتيش في...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (7 ملايين جنيه). جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.   مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار