الداخلية تكشف التفاصيل.. مدير شركة يتاجر في المخدرات ويغسل 120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الأجهزة الامنية الأنشطة الإجرامية الدراجات النارية المخدرات والأسلحة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سايس لسيدة ووالدتها بسبب الأموال
كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات من قيام منادى سيارات باحتجازها ووالدتها داخل سيارتها ومنعها من المغادرة قبل سدادها مبلغ مالى نظير انتظار سيارتها أمام أحد الأندية ببورسعيد .. وعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال تواجد (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة بورفؤاد ببورسعيد) أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة الشرق وبرفقتها والدتها تواجدت إحدى السيارات، وأعاقت تحرك سيارتها وقيامها بالتواصل مع الأجهزة الأمنية "حيث تم إزالة أسباب شكواها فى حينه"، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينها وبين سايس "بدون ترخيص" تعدى عليها بالسب والقذف لطلبه منها مبلغا ماليًا نظير انتظار سيارتها محل البلاغ ومنعها ووالدتها من الخروج بالسيارة .
وبإستدعاء المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين عدم صحة إدعاء الشاكية بعدم استجابة الأجهزة الأمنية لشكواها.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية