الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها، أن المتهم قام بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير شركة الاتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترفض الإجراءات غير القانونية في قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، إنها ترفض الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضية المياحي وتطالب بالإفراج عنه فورا.
وأضافت: تتابع نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار اختطاف الكاتب والصحفي محمد المياحي لأكثر من أربعة أشهر ورفض تحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محامية، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل من الزميل الذي اختطف في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤م على خلفية مقال رأي.
وقالت: إذ تجدد نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بسرعة الإفراج عن الزميل المياحي، فإنها ترفض كل الإجراءات غير القانونية التي ترافق قضيته وسط مخاوف من إخراج سيناريو عقابي للزميل الذي يقضي أكثر من ١٢٠ يوم رهن الاعتقال.
ووفقا للنقابة: تتزايد معاناة الزميل المياحي مع استمرار احتجاز حريته في ظروف اعتقال تعسفية، وظروف صعبة تعيشها أسرته خارج المعتقل، ما يستدعي تكثيف الجهود لإطلاق سراح الزميل، ودعوة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لمواصلة الجهود لإطلاق سراح الزميل المياحي وكافة الصحفيين المختطفين.
وقالت إنه لابد من التذكير بمعاناة ٤ صحفيين مختطفين آخرين منهم ٣ صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الأرحبي المختطف منذ أغسطس الفائت. ناهيك عن الصحفي ناصح شاكر المختطف لدى المجلس الانتقالي بعدن منذ نوفمبر من العام 2023م.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير