الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها، أن المتهم قام بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدير شركة الاتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط مخدرات بقيمة 5.5 مليون جنيه ثان أيام العيد
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزتهما (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (30 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر – طبنجة – عدد من الطلقات).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (5,5مليون جنيه).
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي