خلال 2023.. فرض 24 مليون ريال غرامات بحق منشآت تجارية غير مُمتثلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
فرضت وزارة التجارة غرامات مالية بلغت 24.3 مليون ريال خلال العام 2023م بحق منشآت غير ممتثلة لنظام مكافحة التستر.
وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، تمثلت في؛ استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير الحساب العائد لها في تعاملاتها الخاصة وأنشطتها الاقتصادية، واستخدام غير السعودي حساباً بنكياً لا يعود إلى المنشاة في تعاملاتها المالية.
إضافة إلى حيازة أو استخدام غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة بصورة غير نظامية، ومنحه الحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء.
وشملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.
ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
???? | 24 مليون ريال غرامات مالية بحق منشآت تجارية غير مُمتثلة خلال عام 2023م.https://t.co/n3GWXFYNXq pic.twitter.com/BvsCaYlu4H
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة نظام مكافحة التستر غیر السعودی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على إيران وكيانات مرتبطة بالميليشيات الحوثية
ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات شخصيات وكيانات مرتبطة بإيران وميليشيات الحوثي في اليمن.
وحدد موقع الوزارة عدداً من الأفراد والكيانات والسفن طالتهم العقوبات.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف 3 سفن ضالعة في تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية التي تدر مليارات الدولارات لزعماء البلاد وتدعم برنامجها النووي وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية وتمول وكلاء لطهران مثل تنظيم حزب الله وحركة حماس وميليشيات الحوثي.
The @USTreasury is imposing sanctions on four entities and three vessels involved in the trade of Iranian petroleum and petrochemicals, which generate billions of dollars’ worth of revenue for the Iranian regime. https://t.co/soaw0ubcs0
— Treasury Department (@USTreasury) December 19, 2024وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان "الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف تدفقات العائدات الإيرانية الرئيسية التي تمول أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف سميث أن إيران تعتمد على "شبكة ظل من السفن والشركات والوسطاء في هذه الأنشطة".
وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية.
والسفن المستهدفة بالعقوبات هي ناقلة النفط الخام إم.إس إينولا التي ترفع علم جيبوتي والمملوكة لشركة جيرني إنفستمنت، والناقلة إم.إس أنجيا التي ترفع علم سان مارينو، والناقلة إم.إس ميلينيا التي ترفع علم بنما.
وقالت وزارة الخزانة إن الناقلتين الأخيرتين تديرهما وتشغلهما شركة روز شيبينغ ليمتد المسجلة في ليبيريا واليونان.
وتجمد العقوبات جميع ممتلكات ومصالح الكيانات المستهدفة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وقد يتعرض أمريكيون وكيانات يتعاملون مع هذه الكيانات لعقوبات أو إجراءات قانونية تتضمن الغرامات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف