الداخلية تضبط قضية غسيل أموال لموظفين بجمعية استوليا على 12 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ( 12 مليون جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأموال العامة الجمعيات التعاونية الجريمة المنظمة الوحدات السكنية مكافحة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
منذ بداية شهر رمضان .. الداخلية تحبط ترويج 60 مليون قطعة ألعاب نارية بالأسواق| صور
شن قطاع الأمن العام تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة حملات مكبرة منذ بداية شهر رمضان المبارك إستهدفت مصنعى ومروجى الألعاب النارية.
أسفرت الجهود خلال الفترة من (1- 14) الجارى عن ضبط (1300 قضية بعدد 1339متهم - عدد 9 ورش تصنيع) بمضبوطات بلغت (أكثر من 60 مليون قطعة مختلفة الأنواع والأحجام - كمية كبيرة من المواد الخام والمستلزمات التى تستخدم فى التصنيع).
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تصنيع وترويج الألعاب النارية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.
يأتى ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وتصنيع والإتجار فى الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية