اليوم السابع:
2025-04-26@01:34:05 GMT

كشف قضايا غسل أموال بقيمة 22 مليون جنيه

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

كشف قضايا غسل أموال بقيمة 22 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان  للعاملين بإحدى الشركات "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات، و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ ( 12 مليون جنيه.

  وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (10) مليون جنيه.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرعة الزائدة ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية حملات أمنية ضبط متهمين عنف أخبار الحوادث حملات مرورية جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

إحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 13 مليون جنيه في القليوبية

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة عنصرين إجراميين جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عنصرين إجراميين خطرين، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 44 كيلو جراما من بينها «مخدرات: شادو، أستروكس، بودر، آيس، حشيش، وكمية من الأقراص المخدرة بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 13 مليون جنيه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًمضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»

على غرار FBC.. تجديد حبس المتهمين بإدارة 3 منصات للنصب الإلكتروني بالقاهرة

مقالات مشابهة

  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • محافظ أسيوط: رصف طريق بني غالب – جحدم بطول 4.5 كم بتكلفة 17 مليون جنيه
  • قضايا قيمتها 7 مليون جنيه.. الأمن يوجه ضربة موجعة لـ «مافيا العملات الأجنبية»
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • إحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 13 مليون جنيه في القليوبية
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه