ضربة حاسمة .. ضبط عملات أجنبية بقيمة 43 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
فى ضربة مؤثرة لتجار العملة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلات عصابية للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، تقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بحوالى 43 مليون جنيه، وذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد، وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تشكيل عصابى النقد الاجنبى
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص مقيمين في محافظة القاهرة (أحدهم ذو معلومات جنائية)، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.
حاول المتهمين إخفاء مصدر الأموال عبر شراء عقارات وأراضٍ زراعية وتأسيس أنشطة تجارية، وتقدر الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بحوالي 30 مليون جنيه.
تأتي هذه الجهود في إطار استمرار مكافحة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين