ضبط 43 مليون جنيه بحوزة تشكيلات عصابية تتاجر في العملة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشفت معلومات وتحريات مشتركة بين مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن إتجار تشكيلات عصابية، بطريقة غير مشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهم، بحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة، تقدر قيمتها بنحو 43 مليون جنيه مصري، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني، من تداعيات هذه الجرائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة أمنية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة