تجديد حبس متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية، باستخدام طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 50 ملايين جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان
جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يوما؛ لاتهامه بإنهاء حياة صديقه في حلوان بسبب خلافات بينهم.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مصحوبا بصورة عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على صديقه داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بحلوان في القاهرة.
وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 1 أبريل الجارى، ورد إخطار لقسم شرطة حلوان بالقاهرة، من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله جثمان (طالب- مقيم بدائرة القسم) توفي متأثرا بإصابته بجرح طعني نافذ في الصدر، ادعاء مشاجرة في دائرة القسم.
وبسؤال والدة المتوفى، وشقيقه؛ قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل، مقيم دائرة القسم، حال تواجدهما معا.
وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط المتهم، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات