بتهمة غسل الأموال والتزوير.. "نزاهة" توقف 65 متهمًا في 6 وزارات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بتهمة غسل الأموال والتزوير نزاهة توقف 65 متهمًا في 6 وزارات، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة ، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 213 شخصًا وإيقاف 65 متهمًا، من 6 وزارات لاتهامهم بجرائم استغلال .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتهمة غسل الأموال والتزوير.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 213 شخصًا وإيقاف 65 متهمًا، من 6 وزارات لاتهامهم بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير والرشوة .
كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1444هـ.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1444 هـ pic.twitter.com/xjXOsbO9jJ
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 19, 2023نفَّذت الهيئة 2230 جولة رقابية، وأوقفت 141، منهم من أطلق صراحه بالكفالة الضامنة. وتمثلت جرائم الفساد في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير والرشوة، في حين تضمَّنت الجهات وزارات "الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، التعليم"،
وتكثف الهيئة جهودها لمكافحة الفساد ومظاهره أينما كان، حفاظًا على روح الأمن والأمان بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 27 مليون جنيه.
سبق وألقى القبض علي شخص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (27 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار