اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال المقاولات العمومية والمضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها.

أخبار متعلقة

روّج لنشاطه بفديوهات ومنشورات.. ضبط متهم بتوظيف الأموال في «المراهنات الرياضية»

سقوط 7 متهمين بغسل 135 مليون جنيه حصيلة نشاطات غير مشروعة

القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة توظيف الأموال في المضاربة بالبورصات

وأكدت التحريات، استيلائه على الأموال وامتناعه عن إعطاء ضحاياه الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه.

مكافحة جرائم الأموال العامة توظيف أموال غسل أموال المقاولات العمومية المضاربة بالبورصة توظيف الأموال

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين غسل أموال

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها 33 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملات الأجنبية»

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 33 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًخروج قطار عن القضبان في طنطا يُعطل حركة السكك الحديدية دون إصابات

ضبط شخصين لإدارتهما كيانين تعليميين للنصب والاحتيال على المواطنين بشبرا الخيمة

مقالات مشابهة

  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • مستشار مالي: المضاربة في الأسهم ليست وظيفة حتى برأس مال 30 مليونًا .. فيديو
  • أوهموها بتوريد مواد تجارية غذائية.. القبض على المتهمين بالنصب على الشركات
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • القبض على ليبي خمسيني متهم بقتل تونسي في هولندا 2003
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • قضايا قيمتها 33 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملات الأجنبية»