القبض على المتهم بمحاولة غسل 5 مليون جنيه مديونية مستحقة بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 مليون جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة توريد أموال محافظة القاهرة تعاقد الأموال العامة الجريمة السيارات الشركات الشركة
إقرأ أيضاً:
هشغلكم في كبرى الشركات.. الأموال العامة تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الأدوات والمستلزمات التي تُستخدم في نشاط التدريس بالكيان، عدد من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر، مبلغ مالي من حصيلة نشاطه بالكيان، جهاز حاسب آلي بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
اقرأ أيضاًقطعهم بصاروخ كهربائي وأشعل النيران بالأشلاء.. القبض على قاتل والدته وأشقائه
التحقيق مع المتهم بقتل والدته وشقيقيه بقطور بعد ضبطه مختبئاً في بلطيم
استولى على 115 مليون جنيها.. الحبس 10 سنوات لـ مستريح الإسكندرية
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»