بوابة الفجر:
2025-02-23@22:08:37 GMT

غسـل 5 مليون جنيه.. القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT


قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (5 مليون جنيه ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة محافظة القاهرة النيابة العامة التحقيق جرائم الوحدات السكنية النقد الأجنبي السوق المصرفي جريمة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 13 مليون جنيه، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الوطنقبل ۱۱ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار، غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.  
  • البوابة نیوزقبل ۱۴ ساعة
  • القبض على المتهم بهتك عرض طفلة سودانية في العمرانية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بهتك عرض طفلة تحمل جنسية دولة السودان بدائرة قسم شرطة العمرانية.تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بهتك عرض طفلة تحمل جنسية دولة السودان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في واقعة تسريبات غرفة الفار
  • قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، في واقعة التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك مليون جنيه لكل منها.وطلب محامي الحكم محمد عادل أمام المحكمة الاقتصادية بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه لموكله عن الأضرار التي لحقت به في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار.وتغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور  جلسات محاكمته في القاهرة الاقتصادية، في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار، بينما كلب محامي ابراهيم فايق تاجيل الجلسة للاطلاع.وكانت  نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • حبس 4 أشخاص في النصب على المواطنين بالقاهرة
  • قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص تخصصوا فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات واستغلالها فى النصب والاستيلاء على أموال شركات التمويل.الأجهزة الأمنيةتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة تخصصوا فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات واستغلالها فى النصب والاستيلاء على أموال شركات التمويل.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص ، سيدة لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم وتمكنوا من خلال ذلك...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام 3 أشخاص وسيدة، 2 منهم لديهما معلومات جنائية، ويقيمون في نطاق محافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي من إحدى الشركات دون سداده. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهم وبحوزتهم 6 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتوائها...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • سقوط عصابة لتزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص ، سيدة لإثنين منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والإحتيال على شركات التمويل للإستيلاء على مبالغ مالية منهم وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون سداده. ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم، وبحوزتهم (6 هواتف...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 13 مليون جنيه، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.       مشاركة
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • استولوا على أموال شركات التمويل.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة تخصصوا فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات واستغلالها فى النصب والاستيلاء على أموال شركات التمويل.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص ، سيدة لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون سداده.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار