قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (5 مليون جنيه ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة محافظة القاهرة النيابة العامة التحقيق جرائم الوحدات السكنية النقد الأجنبي السوق المصرفي جريمة

إقرأ أيضاً:

الأمن يضبط مخدرات بقيمة 59 مليون جنيه في القليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابى يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى قضايا "مخدرات ، حيازة أسلحة نارية ، سرقة" – مقيمين بالقليوبية) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً  للإتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار "ترامادول" - 5 قطع أسلحة نارية).

هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ( 59 مليون جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • «بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • «جرائم سرقات متنوعة».. القبض على 10 لصوص في ضربة أمنية بالقاهرة
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج
  • الأمن يضبط مخدرات بقيمة 59 مليون جنيه في القليوبية