الوطن:
2025-02-01@21:52:21 GMT

القبض على متهم بمحاولة غسيل 5 ملايين حنيه في القاهرة

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

القبض على متهم بمحاولة غسيل 5 ملايين حنيه في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ5 ملايين جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

القبض على متهم عنف حفيدته بشدة في كربلاء

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • البوابةقبل ۳ ساعة
  • ترامب يؤكد التزامه تحرير الأسرى.. ونتنياهو متهم بمحاولة إفشال الصفقة
  • جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، تعهده والتزامه وإدارته بتحرير جميع المحتجزين المتبقين في قطاع غزة، بعد استكمال الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما احتفل الأميركيون بعودة المواطن الأميركي الإسرائيلي كيث سيغال واثنين من الإسرائيليين الذين أفرج عنهم اليوم.اقرأ ايضاًهكذا سلمت حماس أسرى إسرائيل.. ماذا نعرف عن وحدة الظل؟يأتي ذلك فيما حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة الرئيس ترامب من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاول أن يراوغ كما فعل مع (الرئيس السابق) جو بايدن بشأن الصفقة، مطالبين إياه بـعدم السماح...
  • صدى البلدقبل ۵ ساعة
  • القبض على حارس عقار متهم بقـ.تل سيدة حلوان
  • ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بقتل سيدة أربعينية في حلوان، إذ تبين أنه حارس العقار المعثور على جثة السيدة في غرفته.جاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، أفاد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثمان سيدة داخل غرفة حارس عقار.قرارات عاجلة بشأن إنهاء موظف دار الأوبرا حياته في النيل.. صوربعد غلق امتداد الهرم 6 سنوات .. ما البدائل المتاحة؟و انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، العثور...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۷ ساعة
  • القبض على متهم عنف حفيدته بشدة في كربلاء
  • بغداد اليوم -  
  • الیوم السابعقبل ۲۱ ساعة
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • اقتصادى وسياسى واجتماعى.. ما الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال؟
  • يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه. ...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية
  • قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية 4 أيام على ذمة التحقيقات.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • بندقية و9 فرد .. القبض على تاجر سلاح ببنى سويف
  • تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط عنصر إجرامى تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 9 فرد محلى - عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة...
  • الوطنقبل ۳ یوم
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية
  • كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية،  بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجراي في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات، والأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التزوير، عدد من الشهادات والمستندات «مزورة ومعدة للتزوير.  
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية
  • تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • كواليس محاولة تهريب 5 ملايين جنيه من مطار القاهرة .. وقرار النيابة
  • حرزت النيابة العامة بالقاهرة مبلغ ٥ ملايين جنيه ضبطتها قوات الامن بحوزة موظف في مطار القاهرة الدولي للاتجار بها بعد تهريبها لاحدى الدول. وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وقررت حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة بدأت عندما تمكنت قوات أمن مطار القاهرة من ضبط الموظف أثناء دخوله من بوابة 35 بقرية البضائع مستقلًا سيارة خاصة، وبتفتيش المركبة، عُثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ5 ملايين جنيه.وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للمبلغ، مؤكدًا عزمه تهريبه إلى إحدى الطائرات المتجهة إلى دولة أجنبية بهدف الاتجار به.واتخذت الجهات الأمنية...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار