كشف قضايا غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 مليون جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا غسيل اموال السوق السوداء اخبار الحوادث جرائم الأموال العامة نشاطه الإجرامى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين لتصنيع وتعبئة الأدوية المغشوشة
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية المغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال بكل أشكالها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب للاستيراد والتصدير ، عامل بمطبعة) بتصنيع وتعبئة الأدوية والأمبولات الطبية المغشوشة مستخدمين مواد خام "مجهولة المصدر" فى تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق والادعاء بكونها مستوردة من الخارج لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 110 عبوات من الأدوية الطبية – مجموعة كبيرة من العبوات الفارغة مُعدة للتعبئة وملصقات منسوبة لشركات أجنبية – مجموعة كبيرة من الأدوات الطبية – المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – سيارة ملاكى – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم