ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه مديونية لشركة حكومية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 مليون جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات).
وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً