وزارة الداخلية تداهم وكرا ينصب على المواطنين بكارنيهات مزورة

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۱۸ دقیقة

الداخلية تضبط 4 شركات تنصب على المواطنين فى موسم الحج

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب التى تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص منعاً لقيام القائمين عليهم بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية) ، حيث تمكنت خلال ثلاثة أسابيع من ضبط عدد (4 شركات) بعدد من المحافظات. وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب، خاصةً فى ضوء قرب موسم الحج. مشاركة

صدى البلدقبل ۴۳ دقیقة

شخص ينتحل صفه أخصائى علاج طبيعى للنصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمىبدون ترخيص.أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة أخصائى علاج طبيعى، وقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات الطبية مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهدافه بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من...

الیوم السابعقبل ۱ ساعة

الداخلية تداهم 3 كيانات تعليمية غير مرخصة تنصب على المواطنين

داهمت الداخلية 3 كيانات تعليمية غير مرخصة تنصب على المواطنين حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عملعلى خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة) وعُثر بداخل...

صحیفة الاتحادقبل ۱۵ ساعة

الإمارات .. اختتام أول ملتقى عالمي لأمانات شبكة فاتف

أبوظبي (وام)اختتم اليوم ملتقى أمانات شبكة مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي استضافته الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الحالي في أبوظبي، وذلك بمشاركة ممثلي الأمانات من مختلف أنحاء العالم.وهدف الملتقى الذي عقد على مدى ثلاثة أيام إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأمانات، حيث جرى تبادل أفضل الممارسات لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجه الدول الأعضاء، لاسيما في إطار الاستعداد للجولة المقبلة من التقييمات المتبادلة.وبهذه المناسبة، قال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن...

الأسبوعقبل ۱۹ ساعة

مخدرات بـ 40 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر الكيف في 3 محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر إجرامية من جالبي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة للإتجار بها، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 40 مليون جنيه. وتمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن مطروح، السويس، الإسكندرية، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: استطاعت مديرية أمن مطروح، بالقبض على 5 عناصر إجرامية بدائرة مركزي شرطة سيدي براني والسلوم، وبحوزتهم 65 كيلو جرام لمخدر الحشيش، عدد 60 ألف قرص مخدر لعقاري الترامادول، والكبتاجون، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات. كما تمكنت مديرية أمن السويس من ضبط عنصرين إجراميين...

موقع النیلینقبل ۲ یوم

إزالة مجموعة جديدة من الدانات والذخائر غير المتفجرة بمقر وزارة المعادن

كشفت لجنة حصر وتصنيف موجودات رئاسة وزارة المعادن والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن تمكن فريق المهندسين التابع للقوات المسلحة من إزالة دانات أخرى غير متفجرة برئاسة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، فضلاً عن جمع الذخائر غير المتفجرة المنتشرة بمرافق الوزارة من ساحات وحدائق ومكاتب.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

الأسبوعقبل ۲ یوم

سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن. وتمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 26 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو، أكثر من كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية لمخدر الهيدرو، عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 27 متهم، لـ 19 منهم معلومات جنائية، وضبط 99...

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

تحذير من طريقة احتيال جديدة لسرقة الأموال والمعلومات الشخصية

وكالات شدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي آي) على التحذير من من طريقة احتيال جديدة تهدف إلى سرقة الأموال والمعلومات الشخصية عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية مزورة. كما أصدر المكتب في منطقة فيلادلفيا تحذيراً في شأن مخططات يقوم فيها المحتالون بالتنكر في صورة موظفين حكوميين أو مسؤولين رسميين في محاولة لابتزاز الضحايا. ويقوم المحتالون بإرسال إشعارات مزورة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، يطالبون فيها الضحايا بتقديم أموال أو معلومات تتعلق بمخالفة غير حقيقية. وغالبًا ما يقوم المحتالون بتزوير معلومات هوية المتصل، مما يجعل المكالمات تظهر...

صدى البلدقبل ۳ یوم

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.القبض على سائق توك توك تعدى على شاب في المعاديعلاقة حرام وأشلاء بالفريزر.. سيناريو درامي داخل فيلا التجمع| ماذا حدث؟تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمععاتبتها والدتها فقفزت من السادس.. ماذا حدث لـ فتاة بولاق الدكرور؟الداخلية تضبط تاجري مخدرات غسل 50 مليون جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال...

الأسبوعقبل ۳ یوم

حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة،...

وزارة الداخلية تداهم وكرا ينصب على المواطنين بكارنيهات مزورة

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار