ضبط شخصين بتهمة محاولة غسـل 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية غسل 5 مليون جنية شخصين
إقرأ أيضاً:
إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج المواد المخدرة فى الهرم
أحالت النيابة العامة بالجيزة، شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بالهرم، وقررت جهات التحقيق المختصة بالهرم في وقت سابق حبس المتهمين على ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج المواد المخدرة بمنطقة الهرم، باستخدام سيارة خاصة بجهة عملهما .
وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .
كشفت التحقيقات، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورد إليها معلومات بقيام مسعف باستغلال سيارة الإسعاف التي يعمل عليها في توزيع مواد مخدرة على عملائه بمنطقة الهرم.
فور جمع التحريات والتأكد من صحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة وإعداد كمين نجح في إلقاء القبض على المسعف وسائق داخل سيارة الإسعاف وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.
تم تحريز المخدرات المضبوطة وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»