بوابة الفجر:
2025-01-09@09:35:39 GMT

ضبط شخصين بتهمة محاولة غسـل 5 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الداخلية غسل 5 مليون جنية شخصين

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب (9 ملايين جنيه). 

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۹ دقیقة
  • اشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 60 مليون جنيه
  •  إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.القبض على شخص سرق دراجة نارية بالأسكندريةإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بحدائق القبة قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • هيئة الكتاب تتخذ الإجراءات القانونية حيال الصفحات المنتحلة لأسم معرض القاهرة الدولي
  • أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن صفحتها الرسمية المعتمدة لـ «معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية (https://www.facebook.com/cairobookfair?mibextid=ZbWKwL)».وأكدت الهيئة، في بيان اصدرته اليوم، أنه ليس لها علاقة لها بأية صفحات أخرى تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها. وأشارت الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى أنها باعتبارها دار النشر الوطنية المصرية، فإنها تحمل في رسالتها تقديرًا واحترامًا لكل الكتاب والمثقفين والأدباء الذين هم مشاعل الفكر والإبداع، في مصر وخارجها.وقالت الهيئة إنها تواصل مسيرتها في تقدير المفكرين والمبدعين، من مصر وكل أنحاء العالم، وفي انتظار اللقاء بكم في...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • هيئة الكتاب تتخذ الإجراءات القانونية حيال صفحات تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها
  •  نوهت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم إلى أن هذه هي الصفحة الرسمية المعتمدة فقط للمعرض «معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية (https://www.facebook.com/cairobookfair?mibextid=ZbWKwL)»، والهيئة لا علاقة لها بأية صفحات أخرى تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها. والهيئة المصرية العامة للكتاب، باعتبارها دار النشر الوطنية المصرية، تحمل في رسالتها تقديرًا واحترامًا لكل الكتاب والمثقفين والأدباء الذين هم مشاعل الفكر والإبداع، في مصر وخارجها.وأن الهيئة تواصل مسيرتها في تقدير المفكرين والمبدعين، من مصر وكل أنحاء العالم، وفي انتظار اللقاء بكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • خلال 24 ساعة..ضبط 37 الف مخالفة مرورية متنوعة
  • واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37442) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (614) مخالفة السير بدون تراخيص. (69) دراجة نارية مخالفة. (22527) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (11) مخالفة موقف عشوائى. (1204) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (10) مخالفات شروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.ياتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى،...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.4 طلاب يعتدون على زميلهم بالضرب وينشرون صوره .. وتحرك فورى من الأمن2 مليون صاروخ.. القبض على عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيومأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه). وتم...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب (9 ملايين جنيه).  جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. مشاركة
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • الداخلية تحبط محاولة تهريب أسلحة نارية بقيمة 6 ملايين جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للبلاد. الداخلية تحبط محاولة تهريب أسلحة نارية بقيمة 6 ملايين جنيه أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً لترويجها على عملائهم.عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير العنصرين وأمكن ضبطهما بالمنطقة الجنوبية وبحوزتهما (26 بندقية آلية – 28 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة).وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • بقيمة 6 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب أسلحة نارية
  • نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للبلاد. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً لترويجها على عملائهم.استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.. انتشار أمنى فى محيط الكنائس والمنشأت الهامةالداخلية تعلن افتتاح مقر جديد للجوازات بمول العرب .. صور عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير العنصرين وأمكن ضبطهما بالمنطقة الجنوبية وبحوزتهما (26 بندقية آلية – 28 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة). وتقدر القيمة...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • غسل 150 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب شركة بتهمة الاتجار في المخدرات
  • أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال، حيث تم ضبطه أثناء محاولته غسل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو الناتج عن تجارة المخدرات.  الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية  وقد أظهرت التحقيقات أن الشخص المتهم كان يقوم بإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن طريق استخدام أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع شرعي على هذه الأموال.وقد تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابع لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 8 ملايين جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.انتحلوا صفة موظفين بالبنوك للنصب على العملاء.. جريمة إلكترونية جديدةاستعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.. انتشار أمنى فى محيط الكنائس والمنشأت الهامةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).  تم إتخاذ الإجراءات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار