واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

 قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأموال العامة الأنشطة الإجرامية النقد الأجنبي النيابة العامة شراء السيارات

إقرأ أيضاً:

ضربة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في شن حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاً«الأحوال المدنية» يوفد قوافل فنية لتقديم خدماته للمواطنين بعدة محافظات

بسبب وجبة غذائية فاسدة.. إصابة 5 مواطنين بحالة تسمم بالفيوم

مقالات مشابهة

  • استمرار الضربات الاستباقية ضد تجار النقد الأجنبية
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر في المواد المخدرة
  • 6 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • إحالة صاحب محل متهم بالاتجار في الأسلحة النارية ببولاق للمحاكمة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • إيقاف 3 أشخاص لتكوين وفاق للإقامة غير القانونية في تونس
  • جمعها من تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
  • ضربة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة
  • الداخلية تواصل ملاحقة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وتضبط 6 ملايين جنيه