ضبط شخصين بتهمة محاولة غسل 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظتي كفرالشيخ والإسكندرية، بتهمة محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدّرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة العملة النصب والإحتيال الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بالفيوم بحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما “أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع”.
وبمواجهتها إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"