أمريكا تفرض عقوبة على مصرف الهدى وصاحبه (حمد الموسوي) لدعمه فيلق القدس الإيراني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2024 - 9:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن اجراءات بحق مصرف “الهدى” العراقي من شأنها “فصل البنك عن النظام المالي الأميركي”، وادرجت مالكه عضو مجلس النواب العراقي حمد الموسوي على لائحة عقوباتها.وزارة الخزانة الأميركية، أصدرت الاثنين،إشعاراً بشأن وضع القواعد المقترحة التي تحدد بنك الهدى وهو “بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال”.
وأوضحت في بيان أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت “قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه”.الوزارة تابعت أن مصرف الهدى و”رعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة”، يقومون بـ “تحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي”.ورأت أن هؤلاء “يغذون العنف الذي يهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأمريكيين والعراقيين على حد سواء”.كما أعلنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرجت حمد الموسوي، مالك ورئيس مجلس إدارة مصرف الهدى العراقي في لائحة العقوبات لـ “دعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك من خلال دعم مجموعات الميليشيات التابعة له في العراق”.”استغل مصرف الهدى وصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وكتائب حزب الله”، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، معتبرة أن الاجراءات التي اتخذتها “تؤكد إساءة استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للقطاع المصرفي العراقي للوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي”.وقالت إن الموسوي يحتفظ بـ “علاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله ويقوم بغسل الأموال لصالحهما”.وتابعت أنه “تلقى توجيهات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتأسيس مصرف الهدى لإجراء عمليات غسيل الأموال لصالح كتائب حزب الله، التي لها دور بارز في غسل الأموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”، مبيّنة أنه استخدم أفراداً تابعين له جزئياً لـ “نفيذ عملية شراء الدولار الأمريكي خلال مزادات العملة التي أجراها البنك المركزي العراقي باستخدام وثائق هويتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مصرف الهدى
إقرأ أيضاً:
دولة إسلامية تفرض حظرا مؤقتا على ارتداء النقاب
محج قلعة - الوكالات
أعلنت دار الإفتاء في جمهورية داغستان الروسية فرض حظر مؤقت على ارتداء النقاب بالجمهورية حتى يتم القضاء على التهديدات التي تواجهها الجمهورية.
جاء ذلك على لسان مفتي الجمهورية عبد الله سليموف، الذي تابع: "في إشارة إلى نداء وزارة السياسات الوطنية والشؤون الدينية بالجمهورية، التي أبلغت عن التهديدات الأمنية الحالية لسكان الجمهورية، واستنادا إلى استنتاجات دائرة الفتوى فقد أعلنا عن حظر مؤقت على ارتداء النقاب حتى القضاء على التهديدات المحددة والتوصل إلى استنتاجات دينية جديدة".
وكان قد أفيد في وقت سابق أن إدارة الفتوى تخطط للتوضيح بشكل منفصل الحالات التي يعتبر فيها فرض حظر محلي على ارتداء النقاب مقبولا.
وقد أفاد المفتي عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، يوم أمس 2 يوليو، بأن دائرة الفتوى، وبعد تحليل النصوص الشرعية ضمن المذاهب الأربعة، لم تجد أسبابا كافية لاتخاذ قرار بشأن الحظر الشامل للنقاب، إلا أنه أوضح أنه ولأسباب أمنية، يمكن في حالات معينة فرض حظر محلي مؤقت على ارتداء النقاب.
وكان حاكم جمهورية داغستان مليكوف قد قال في وقت سابق إن النقاب ليس من بين "الملابس النموذجية لشعوب القوقاز"، وأوضح موقفه، بما في ذلك لأسباب أمنية، لأن مثل هذه الملابس "تتيح للرجال الاختفاء خلفها، وللنساء حمل المواد المحظورة".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية