تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 50 ملايين جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
مواصلة التحقيقات في واقعة مصرع عامل سقط من الطابق السادس بالسلام
تواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة مصرع عامل سقط من الطابق السادس بالسلام، حيث تبين من مناظرة الجثة أن الضحية توفي متأثرًا بإصابته بنزيف حاد وجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسم، فضلًا عن الارتطام من علو، وصرحت النيابة بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
أقرأ أيضًا : حبس سائق الميكروباص المتهم بالتعدي على طالبة في الشروق
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا يفيد بوورد بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس في منطقة السلام.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء تواجد أحد الأشخاص بالطابق السادس لاجراء إصلاحات اختل توازنه وسقط على الأرض ليلقي مصرعه في الحال، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر تواصل نيابة 15 مايو والتبين، تحقيقاتها في واقعة مصرع طفل في حريق شقة سكنية بمنطقة الإسكان الإجتماعي بمدينة مايو، حيث صرحت النيابة بدفن الجثة بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.
وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، أن الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وأنه كان بمفرده في الشقة، حيث قام بإشعال البوتوجاز، مما تسبب في نشوب حريق بالمطبخ ووفاته في الحال.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة القسم.
على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع خطرامتدادها، وبإجراء التحريات تبين مصرع طفل في الحريق، يدعى " عمر عزت" يبلغ من العمر 7 سنوات، إثر اشتعال النيران في مطبخ الشقة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وصرحت بدفن جثة الطفل ، كما أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق لبيان سبب اشتعال النيران وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية