تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومصرف الإمارات المركزي

المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام

مقالات مشابهة

الوطنقبل ۳۱ دقیقة

«أبوظبي الإسلامي - مصر»: مليار جنيه للتحول الرقمي في 2025

شارك مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB-Egypt فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT» فى دورته الـ28، المنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية. وأقيمت فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «The Next Wave»، لاستكشاف التقنيات المستقبلية فى مختلف الصناعات والقطاعات، وتأتى مشاركة المصرف وعدد من شركاته التابعة فى هذا الحدث لاستعراض أحدث الابتكارات المصرفية الرقمية، والرؤى المستقبلية فى ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا العالمية. وأكد محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب «لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB-Egypt، حرص المصرف على المشاركة...

جریدة الوطنقبل ۲۳ ساعة

المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية...

CNN Arabicقبل ۱ یوم

الإمارات: البنك المركزي يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة ويغلق فرعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات، وإغلاق فرعي المرر وديرة.وأضاف المصرف في بيان أنه قد تم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.وأكد البيان: يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام...

صحیفة الاتحادقبل ۱ یوم

«المركزي» يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة

أبوظبي (الاتحاد)قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق فرعي المرر وديرة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة. أخبار ذات صلة المصرف المركزي يطلق «مركز الابتكار» بمقر معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم...

موقع ۲۴قبل ۲ یوم

"المركزي" يعلّق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي. وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. فشل في الالتزامات تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها...

عین لیبیاقبل ۲ یوم

محافظ المركزي يعقد اجتماعاً مع لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، اجتماعاً مع لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة “عبدالجليل”.وبحسب ما نشر المجلس الأعلى للدولة، “ناقشت اللجنة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025”. كما ناقش الاجتماع “التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لمعالجة العراقيل التي تواجه المصرف المركزي في أداء مهامه، بما يكفل تحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي”.

صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم

المصرف المركزي يطلق «مركز الابتكار» بمقر معهد الإمارات المالي

دبي (الاتحاد)دشن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «مركز الابتكار» في مقر معهد الإمارات المالي الذي يعد مركزاً عالمياً للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس الأول بمقر المعهد في دبي بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ...

جریدة الوطنقبل ۲ یوم

أكاديمية CNN أبوظبي تستضيف بيل غيتس لإلقاء محاضرة عن الذكاء الاصطناعي

حظي طلبة أكاديمية CNN أبوظبي وعدد من الجامعات الإماراتية بفرصة مقابلة بيل غيتس، أحد أبرز روّاد التكنولوجيا وأقطاب العمل الخيري في العالم، ورئيس مؤسَّسة بيل وميليندا غيتس، للاستماع إلى أفكاره عن مستقبل الذكاء الاصطناعي خلال المحاضرة التي ألقاها ضمن فعاليات البرنامج التدريبي السنوي للأكاديمية. وفي إطار سلسلة من الفرص التدريبية التي تنظِّمها هيئة الإعلام الإبداعي، أتاحت المحاضرة التفاعلية على مدى 30 دقيقة للطلاب المتدربين، فرصة فريدة للتعرُّف على آراء غيتس بشأن التطوُّرات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال المشاركة في مناقشات هادفة ومحفِّزة للتفكير خلال الجلسة. وأدارت بيكي أندرسون، مديرة تحرير شبكة CNN أبوظبي...

جریدة الوطنقبل ۲ یوم

المصرف المركزي يطلق “مركز الابتكار” بمقر معهد الإمارات المالي

دشن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “مركز الابتكار” في مقر معهد الإمارات المالي الذي يعد مركزاً عالمياً للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار. جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس بمقر المعهد في دبي بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسعادة سيف الظاهري، مساعد المحافظ...

جریدة الوطنقبل ۳ یوم

مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض يوقع مذكرة تفاهم مع «إنكون» لاستضافة برامج تعليمية

أبوظبي – الوطن: وقَّع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي اتفاقيةً مع «إنكون»، شبكة شركات إدارة المؤتمرات والروابط المهنية العالمية، تُحدِّد أُطُر التعاون بين الجانبين تعزيزاً للموارد التعليمية المُتخصِّصة، والشراكات الجديدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتستمرُّ مدة الاتفاقية ثلاثة أعوام من 2025 إلى 2027، ويستضيف المكتب بموجبها برنامج «إنكون» التعليمي، موفِّراً فرصاً عديدة للازدهار والتطوُّر والتعلُّم والتبادل المعرفي بين روّاد القطاع إقليمياً وعالمياً والخبراء والعاملين في هذا المجال في أبوظبي، بالتزامن مع استعراض تجارب سياحة الأعمال والفعاليات المهمة في الإمارة. وفي إطار الاتفاقية،...

تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومصرف الإمارات المركزي

المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار