تغريم بنكين في اليمن بـ 7 ملايين ريال وامهالهما شهرا قبل الغاء التراخيص
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدانت محكمة الأموال العامة بالعاصمة المؤقتة عدن بنكي الأمل للتمويل الأصغر والتجاري اليمني بعدم الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المحكمة غرمت بنك الأمل خمسة ملايين ريال، والبنك التجاري مليوني ريال، لصالح الخزينة العامة، إلى جانب إلزامهما بموافاة البنك المركزي بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منهما خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم، ما لم فإن "المركزي" مخول بإلغاء الترخيص الممنوح لهما ومنعهما من مزاولة نشاطهما.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أخبار ذات صلةتأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
200 موقوف في الضاحية الجنوبية