أوكرانيا: مسؤولون سرقوا 40 مليون دولار كانت مخصصة لشراء أسلحة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تآمر موظفون من شركة أسلحة أوكرانية مع مسؤولين في وزارة الدفاع لاختلاس ما يقرب من 40 مليون دولار مخصصة لشراء 100 ألف قذيفة هاون للحرب مع روسيا، حسبما أفاد جهاز الأمن الأوكراني.
وقال جهاز الأمن الأوكراني في وقت متأخر السبت إنه تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص، مع اعتقال شخص واحد أثناء محاولته عبور الحدود الأوكرانية.
ويأتي التحقيق في الوقت الذي تحاول فيه كييف تضييق الخناق على الفساد في محاولة لتسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وطالب مسؤولون من الكتلتين بإصلاحات واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع قبل أن تتمكن كييف من الانضمام إليهم.
وتم انتخاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بناء على وعود لمكافحة الفساد في عام 2019، قبل وقت طويل من غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.
وصور كل من الرئيس ومساعديه الإقالات الأخيرة لكبار المسؤولين، ولا سيما إيفان باكانوف، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، في يوليو 2022، كدليل على جهودهم للقضاء على الكسب غير المشروع.
يقول مسؤولون أمنيون إن التحقيق الحالي يعود إلى أغسطس 2022، عندما وقع المسؤولون عقدا لقذائف مدفعية بقيمة 1.5 مليار هريفنيا (39.6 مليون دولار) مع شركة الأسلحة لفيف أرسنال.
وبعد تلقي الدفع، كان من المفترض أن يقوم موظفو الشركة بتحويل الأموال إلى شركة مسجلة في الخارج، والتي ستقوم بعد ذلك بتسليم الذخيرة إلى أوكرانيا.
ومع ذلك، لم يتم تسليم البضائع أبدا، وبدلا من ذلك تم إرسال الأموال إلى حسابات مختلفة في أوكرانيا والبلقان، حسبما قال المحققون. ويقول المدعي العام الأوكراني إن الأموال صودرت منذ ذلك الحين وستعاد إلى ميزانية الدفاع في البلاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شبكة دولية لغسيل الأموال تسقط في قبضة الأمن التركي
في إطار تحقيق موسع في قضايا المراهنات غير القانونية وغسيل الأموال، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في إسطنبول من كشف شبكة دولية تدير مواقع مراهنات عبر الإنترنت، تقوم بتنسيق العمليات المالية لتهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات مشبوهة. التحقيق الذي أُجري بالتعاون مع النيابة العامة في إسطنبول، أسفر عن القبض على 24 شخصًا في 8 مدن تركية، بينهم قادة وأعضاء الشبكة.
حركة مالية ضخمة
تمكن المحققون من تتبع حركة مالية تجاوزت 2 مليار ليرة تركية، وسط أنباء عن تورط المشتبهين في تحويل الأموال إلى حسابات رقمية في الخارج عبر “محافظ باردة”، في خطوة تهدف لإخفاء الأثر. وحسب المعطيات، قام المشتبه بهم بتوظيف جزء كبير من هذه الأموال في شراء ممتلكات، مما أتاح لهم غسل الأموال والتغطية على أنشطتهم غير القانونية.
الاعلان عن نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر مارس 2025
الإثنين 03 مارس 2025المداهمات تتوالى في 8 مدن
في عملية منسقة، نفذت الشرطة مداهمات في وقت مبكر من صباح اليوم، شملت إسطنبول، مرسين، أيدين، باليكسير، إزمير، تكيرداغ، أديامان وسكاريا. بمشاركة فرق من القوات الخاصة، تم إلقاء القبض على 24 شخصًا. خلال المداهمات، تم ضبط 65 ألف ليرة نقدًا، بالإضافة إلى عدد كبير من المواد الرقمية التي تساهم في التحقيقات.
ممتلكات قادة الشبكة تُصادر
في سياق التحقيقات، تم الكشف عن ممتلكات ضخمة لأعضاء الشبكة، حيث تم مصادرة 13 سيارة فاخرة، 3 فلل في مناطق راقية، 3 شركات، بالإضافة إلى 2 فندق في إسطنبول وأيدين، تصل قيمتها الإجمالية إلى 250 مليون ليرة تركية. كما تم مصادرة حساب بنكي رقمي يحتوي على 7.5 مليون دولار، في ضربة قاصمة لأنشطة الشبكة التي كانت تحقق أرباحًا ضخمة من خلال هذه العمليات غير المشروعة.
تستمر التحقيقات للكشف عن كافة تفاصيل الشبكة المرتبطة بهذه العمليات، في وقت يتم فيه العمل على تعقب المزيد من الأموال المشبوهة والممتلكات المرتبطة بها.