الداخلية: ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل أموال بـ50 مليون جنيه فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 5 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”، مقيمين في دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، لاتهامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهمين، الذين لديهم معلومات جنائية، قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات المضبوطة بنحو 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضرب بيد من حديد.. ضبط 9 ملايين جنيه من قضايا النقد
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ممارسة البلطجة وانتحال صفة ضابط في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة باستخدام أسلوب انتحال الصفة في مدينة نصر.
وبعد إجراء التحريات والفحص، تم تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته مجموعة من المضبوطات، أبرزها أكثر من 4 ملايين جنيه، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة مثل الحشيش والأفيون والآيس، بالإضافة إلى كمية من العقاقير المنشطة.
كما تم العثور بحوزته على اثنين من الكارنيهات المنسوبة لإحدى الجهات، واثنين من طبنجات الصوت، وعدد من الهواتف المحمولة أحدها يشبه جهازًا لاسلكيًا.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويستمر التحقيق في الواقعة.
حبس متهم قام بالنصب على المواطنين
أمرت النيابة بأسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، عقب ضبطه وهو يمارس أعمال النصب والإحتيال على المواطنين، حيث كان يدعي بقدرته على استخراج المحررات الرسمية ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأفادت مصادر أمنية بأن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية كشفت أن المتهم، الذي يعمل موظفاً ومقيمًا في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، قام بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما أسفر عن نصب وإحتيال عدد من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على جهاز لوحي وهاتف محمول. وأفاد الفحص الفني لهذه الأجهزة بوجود أدلة تثبت نشاطه الإجرامي في هذا السياق. وفي مواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال بجميع أشكالها، سعياً لحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات احتيال عبر الوسائل الإلكترونية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل