التحقيق مع 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة.
قالت الداخلية: «تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص» لثلاثة منهم معلومات جنائية «مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدر».
وأفادت التحقيقات أن ذلك عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي.. حبس متهم غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه بالجيزة
بث المحتوى المقرصن.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة في المخدرات المواد المخدرة النيابة العامة غسيل أموال مكافحة المخدرات وزارة الداخلية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعها من تجارة العملة.. التحقيق مع المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير